2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 独立董事 高风勇 因公请假 宋亚辉 独立董事 时玉舫 因公请假 王德瑞 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人翟凌云、主管会计工作负责人唐志清及会计机构负责人(会计主管人员)邵荣声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期,公司2019年度利润分配预案严格按照《公司章程》中有关利润分配政策执行,有完 备的分红机制和审议程序,切实维护中小股东的合法权益 截至报告期末,依据《公司章程》利润分配相关条款及有关法律法规,因本报告期公司累计 未分配利润为负,故本报告期不进行现金分红。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险,敬请广大投资者予以关注,注 意投资风险。详见本报告中第四节经营情况讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分 析 十、其他 口适用不适用 2/2842019 年年度报告 2 / 284 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 高凤勇 因公请假 宋亚辉 独立董事 时玉舫 因公请假 王德瑞 三、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人翟凌云、主管会计工作负责人唐志清及会计机构负责人（会计主管人员）邵荣声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期，公司2019年度利润分配预案严格按照《公司章程》中有关利润分配政策执行，有完 备的分红机制和审议程序，切实维护中小股东的合法权益。 截至报告期末，依据《公司章程》利润分配相关条款及有关法律法规，因本报告期公司累计 未分配利润为负，故本报告期不进行现金分红。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险，敬请广大投资者予以关注，注 意投资风险。详见本报告中第四节经营情况讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分 析”。 十、 其他 □适用 √不适用