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2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人秦云、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人(会计主管人员)何静声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第九届董事会第二十五次会议审议通过公司2017年度利润分配预案:公司拟以截至2017 年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),共计分 配股利64,831,219.80元(含税)。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。本预案需提交 股东大会审议批准后实施 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,敬请査阅第四节《经营情况讨论与分析》中 关于公司未来发展的讨论与分析。 十、其他 口适用√不适用 2/1842017 年年度报告 2 / 184 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人秦云、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人(会计主管人员)何静声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第九届董事会第二十五次会议审议通过公司 2017 年度利润分配预案:公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元(含税),共计分 配股利 64,831,219.80 元(含税)。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。本预案需提交 股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,敬请查阅第四节《经营情况讨论与分析》中 关于公司未来发展的讨论与分析。 十、 其他 □适用 √不适用
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