潍柴动力股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨世杭 董事 公出差 董事 因公出差 方红卫 徐新玉 董事 因公出差 李大开 董事 因公出差 方红卫 董事 因公出差 怅振华 董事 因公出差 朱贺华 独立董事 因公出差 独立董事 因公出差 王贡勇 宁向东 独立董事 因公出差 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),以盈余公 积向全体股东每10股转增10股。 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人(会计主 管人员)王俊伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨世杭 董事 因公出差 韩小群 江奎 董事 因公出差 方红卫 徐新玉 董事 因公出差 Julius G. Kiss 李大开 董事 因公出差 方红卫 孙少军 董事 因公出差 张振华 Gordon Riske 董事 因公出差 Julius G. Kiss 朱贺华 独立董事 因公出差 卢毅 张忠 独立董事 因公出差 王贡勇 宁向东 独立董事 因公出差 卢毅 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以盈余公 积向全体股东每 10 股转增 10 股。 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人(会计主 管人员)王俊伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整