重要提示 (一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法 律责任。 (二)本公司全体董事出席了第七届第七次董事会会议,其中,执行董事倪依东先 生因公务未能亲自出席会议,委托执行董事程宁女士代为出席并行使表决权,独立非执 行董事姜文奇先生和储小平先生以通讯方式参加会议。 (三)本集团与本公司截至2017年12月31日止年度之财务报告乃按中国企业会计 准则编制,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审计报 告书。 (四)本公司董事长李楚源先生、总经理黎洪先生及财务部副部长王健胜先生声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、准确和完整 (五)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2017年度本集团实现归属于本公 司股东的合并净利润人民币2,061,651,929.01元,以本公司2017年度实现净利润人民 币1,027,277,74.36元为基数,提取10%法定盈余公积金人民币102,727,774.44元,加 上上年结转未分配利润人民币3,555,086,769.64元,扣减2016年度现金红利人民币 455,221,465.72元后,实际可分配利润为人民币4,024,415,273.84元 根据本公司实际情况,拟以2017年末总股本1,625,790,949股为基数,每10股派 发现金红利人民币3.81元(含税),共计派发现金红利人民币619,426,351.57元,剩 余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本 本次利润分配方案拟提交本公司2017年年度股东大会审议通过 (六)本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投 资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 (七)本公司不存在关联方非经营性占用资金情况。 (八)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (九)本年度报告分别以中、英文两种语言编订,两种文体若出现解释上的歧义时 以中文本为准重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法 律责任。 （二）本公司全体董事出席了第七届第七次董事会会议，其中，执行董事倪依东先 生因公务未能亲自出席会议，委托执行董事程宁女士代为出席并行使表决权，独立非执 行董事姜文奇先生和储小平先生以通讯方式参加会议。 （三）本集团与本公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度之财务报告乃按中国企业会计 准则编制，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报 告书。 （四）本公司董事长李楚源先生、总经理黎洪先生及财务部副部长王健胜先生声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确和完整。 （五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2017 年度本集团实现归属于本公 司股东的合并净利润人民币 2,061,651,929.01 元，以本公司 2017 年度实现净利润人民 币 1,027,277,744.36 元为基数，提取 10%法定盈余公积金人民币 102,727,774.44 元，加 上上年结转未分配利润人民币 3,555,086,769.64 元，扣减 2016 年度现金红利人民币 455,221,465.72 元后，实际可分配利润为人民币 4,024,415,273.84 元。 根据本公司实际情况，拟以 2017 年末总股本 1,625,790,949 股为基数，每 10 股派 发现金红利人民币 3.81 元（含税），共计派发现金红利人民币 619,426,351.57 元，剩 余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案拟提交本公司 2017 年年度股东大会审议通过。 （六）本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 （七）本公司不存在关联方非经营性占用资金情况。 （八）本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 （九）本年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时， 以中文本为准