2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席董事会会议 三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人陈桦、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)洪猛声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2019年12月31日,公司可供分配的利润为 1,044,031万元。为满足公司发展需求,控制公司债务风险,并最大限度保障现有股东利益,根据 公司章程及平衡2020年资金需求,公司2019年度利润分配预案为:以实施利润分配时股权登记日 的公司总股本为基数,每股取整派发现金股利0.1220元(含税) 该利润分配预案需提交公司2019年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”第 小节“公司关于公司未来发展的讨论与分析”第(四)部分“可能面对的风险”,该部分描述了公 司未来发展可能面对的风险因素及对策。 十、其他 口适用√不适用 2/2202019 年年度报告 2 / 220 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈桦、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人（会计主管人员）洪猛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2019年12月31日，公司可供分配的利润为 1,044,031万元。为满足公司发展需求，控制公司债务风险，并最大限度保障现有股东利益，根据 公司章程及平衡2020年资金需求，公司2019年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日 的公司总股本为基数，每股取整派发现金股利0.1220元（含税）。 该利润分配预案需提交公司2019年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”第三 小节“公司关于公司未来发展的讨论与分析”第（四）部分“可能面对的风险”，该部分描述了公 司未来发展可能面对的风险因素及对策。 十、 其他 □适用 √不适用