2016年年度报告 公司代码:600161 公司简称:天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 童事 崔萱林 因公务 杨汇川 董事 吴永林 因公务 杨晓明 三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人魏树源、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人(会计主管人员)胡茂 云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑股东的利益和公司发展的客观需要,公司拟以2016年末总股本515,466,868股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),分红总金额154,640,060.4元(含税)。同时,向 全体股东每10股送红股3股,上述送股完成后,公司总股本将增加为670,106,928股。 本年度不进行资本公积转增股本。此项分配预案将提交公司2016年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 1/1592016 年年度报告 1 / 159 公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 崔萱林 因公务 杨汇川 董事 吴永林 因公务 杨晓明 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人魏树源、主管会计工作负责人李胜彩 及会计机构负责人（会计主管人员）胡茂 云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑股东的利益和公司发展的客观需要，公司拟以 2016 年末总股本 515,466,868 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含税)，分红总金额 154,640,060.4 元（含税）。同时，向 全体股东每 10 股送红股 3 股，上述送股完成后，公司总股本将增加为 670,106,928 股。 本年度不进行资本公积转增股本。此项分配预案将提交公司 2016 年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否