2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李男行 工作原因 李舂波 独立董事 彭师奇 疫情原因 黄董良 三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李春波、主管会计工作负责人张培红及会计机构负责人(会计主管人员)冯丹音 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度归属于母公司股东的净利润为 342,772,695.25元,母公司净利润为441,1724,161.74元。按《公司章程》规定,以2019年度实现 的母公司净利润441,724,161.74元为基数,提取10%法定盈余公积金44,172,416.17元,提取5%的 任意盈余公积金22,086,208.09元后,加上母公司期初未分配利润4,434,156,001.77元,期末母公 司可供股东分配利润为4,788,656,182.20元。公司拟以2019年12月31日公司总股本96,512.8万股 为基数,扣除公司已回购股份682.75万股,向全体股东每10股派送现金红利10元(含税),计派 送现金红利95,830.05万元,剩余未分配利润结转下一年度 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2/2122019 年年度报告 2 / 212 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李男行 工作原因 李春波 独立董事 彭师奇 疫情原因 黄董良 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李春波、主管会计工作负责人张培红及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度归属于母公司股东的净利润为 342,772,695.25元，母公司净利润为441,724,161.74元。按《公司章程》规定，以2019年度实现 的母公司净利润441,724,161.74元为基数，提取10%法定盈余公积金44,172,416.17元，提取5%的 任意盈余公积金22,086,208.09元后，加上母公司期初未分配利润4,434,156,001.77元，期末母公 司可供股东分配利润为4,788,656,182.20元。公司拟以2019年12月31日公司总股本96,512.8万股 为基数，扣除公司已回购股份682.75万股，向全体股东每10股派送现金红利10元（含税），计派 送现金红利95,830.05万元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否