汉中商集团股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郝健、主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人(会计主管 人员)高运兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 汪海粟 独立董事 因公出差 谢获宝 公司在第四节经营情况讨论与分析中未来发展展望部分描述了公司所处行 业竞争格局和发展趋势、2018年工作计划、可能面对的风险,敬请查阅。本报 告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网为公司信息披露指定媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的 信息为准。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以251,221,698为基数,向 全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积 金转增股本。 2武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郝健、主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人(会计主管 人员)高运兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 汪海粟 独立董事 因公出差 谢获宝 公司在第四节经营情况讨论与分析中未来发展展望部分描述了公司所处行 业竞争格局和发展趋势、2018 年工作计划、可能面对的风险，敬请查阅。本报 告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的 信息为准。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 251,221,698 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本