万华化学集团股份有限公司 董事会审计及合规管理委员会2020年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会 审计及合规管理委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》、《董事会审计及合规管理委员会议事规则》、《审计及合规管理委员会 年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定,公司董事会审计及合 规管理委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责。现就董事会审计及合规管理 委员会2020年度履职情况报告如下 审计及合规管理委员会基本情况 万华化学董事会审计及合规管理委员会由3名成员组成,其中独立董事2名 主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任 审计及合规管理委员会召开会议情况 报告期内,董事会审计及合规管理委员会召开会议如下表 日期 会议届次审议内容 2020年3月28日第七届董事审议通过 会2020年第 1、《公司2019年度财务报告》 二次会议 2、《关于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 从事2019年度审计工作的总结报告》 3、《续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司审计服务机构的议案》; 4、《关于支付审计机构报酬的议案》; 5、《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议 6、《公司内部控制自我评价报告》和《公司内部控 制审计报告》。 2020年4月24日第七届董事审议通过《公司2020年第一季度财务报告》。 会2020年第 次会议 2020年8月19日第八届董事审议通过《公司2020年半年度财务报告》。1 万华化学集团股份有限公司 董事会审计及合规管理委员会 2020 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会 审计及合规管理委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》、《董事会审计及合规管理委员会议事规则》、《审计及合规管理委员会 年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，公司董事会审计及合 规管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就董事会审计及合规管理 委员会2020年度履职情况报告如下： 一、审计及合规管理委员会基本情况 万华化学董事会审计及合规管理委员会由3名成员组成，其中独立董事2名， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计及合规管理委员会召开会议情况 报告期内，董事会审计及合规管理委员会召开会议如下表： 日期 会议届次 审议内容 2020年3月28日 第七届董事 会2020年第 二次会议 审议通过： 1、《公司 2019 年度财务报告》； 2、《关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2019 年度审计工作的总结报告》； 3、《续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司审计服务机构的议案》； 4、《关于支付审计机构报酬的议案》； 5、《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议 案》； 6、《公司内部控制自我评价报告》和《公司内部控 制审计报告》。 2020年4月24日 第七届董事 会2020年第 三次会议 审议通过《公司2020年第一季度财务报告》。 2020年8月19日 第八届董事 审议通过《公司2020年半年度财务报告》