上海电气集团股份有限公司203年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 末出席董事职务末出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 黄迪南 因公出差 银贵 三、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人徐建国、主管会计工作负责人胡康及会计机构负责人(会计主管人员)胡 康声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)审计,2013年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民 币3,306,591千元,2013年初未分配利润为人民币5,323,804千元,当年已分配2012年利润 为人民币816,865千元,当年提取法定盈余公积人民币330659千元则可供分配利润为人民币 7,482,871千元。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度本公司按中国会 计准则编制的归属于母公司股东净利润为人民币2,462,792千元,按香港财务报告准则编制 的归属于母公司股东的净利润为人民币2,393,242千元 2013年度利润分配方案为:本公司总股本为12,823,626600股,每10股分配现金股利人民 币0.7465元(含税),共派发股利人民币957,284千元。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?上海电气集团股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 黄迪南 因公出差 俞银贵 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐建国、主管会计工作负责人胡康及会计机构负责人（会计主管人员）胡 康声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，2013 年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民 币 3,306,591 千元, 2013 年初未分配利润为人民币 5,323,804 千元，当年已分配 2012 年利润 为人民币816,865千元,当年提取法定盈余公积人民币330,659千元,则可供分配利润为人民币 7,482,871 千元。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2013 年度本公司按中国会 计准则编制的归属于母公司股东净利润为人民币 2,462,792 千元, 按香港财务报告准则编制 的归属于母公司股东的净利润为人民币 2,393,242 千元。 2013 年度利润分配方案为：本公司总股本为 12,823,626,660 股，每 10 股分配现金股利人民 币 0.7465 元（含税），共派发股利人民币 957,284 千元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2