2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 孙云 因公出差 甘 董事 杨川 因公出差 杨如刚 董事 因病 胡元华 三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人(会计主管人员)蒋大山声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年4月12日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《2017年度利润分配预 案》,会议同意以2017年末股本总数3,610,525,510.00股为基数,向全体股东每10股派送现金红 利0.50元(含税),共计分配180,526,275.50元,母公司剩余未分配利润248,567,565.92元全部结转 以后年度分配。2017年度公司拟不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺, 敬请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2/2112017 年年度报告 2 / 211 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 孙云 因公出差 甘洪 董事 杨川 因公出差 杨如刚 董事 孟寰 因病 胡元华 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）蒋大山声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年4月12日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《2017年度利润分配预 案》，会议同意以2017年末股本总数3,610,525,510.00股为基数，向全体股东每10股派送现金红 利0.50元(含税),共计分配180,526,275.50元，母公司剩余未分配利润248,567,565.92元全部结转 以后年度分配。2017年度公司拟不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否