元药业集团 2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱保国、主管会计工作负责人汤凌志及会计机构负责人(会计主管人员)汤凌志 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年度母公司个别会计报表实现净利 润为317,483,983.52元,提取10%的法定盈余公积31,74839835元,加上年度未分配利润 320,640,72543元,加处置其他权益工具投资收益19,727,736.87元,并扣除上年度现金分红 310,085,33408元,本年度可供股东分配的利润为316,018,713.39元 2019年度本公司拟分配现金红利,以公司2019年度利润分配方案实施所确定的股权登记日 公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民 币1.60元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 报告期内,不存在对本公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详 细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,包括新冠疫情风险、行业政策风 险、药品降价风险、市场风险、环保风险、硏发风险等,敬请査阅第四节经营情况讨论与分析中 “可能面对的风险”部分。 十、其他 口适用√不适用 2/230健康元药业集团 2019 年年度报告 2 / 230 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人汤凌志及会计机构负责人（会计主管人员）汤凌志 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度母公司个别会计报表实现净利 润为 317,483,983.52 元，提取 10％的法定盈余公积 31,748,398.35 元，加上年度未分配利润 320,640,725.43 元，加处置其他权益工具投资收益 19,727,736.87 元，并扣除上年度现金分红 310,085,334.08 元，本年度可供股东分配的利润为 316,018,713.39 元。 2019 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2019 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日 公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民 币 1.60 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对本公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详 细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括新冠疫情风险、行业政策风 险、药品降价风险、市场风险、环保风险、研发风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 “可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用