仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 2、公司负责人林培青、主管会计工作负责人郑丽群及会计机构负责人(会计主管人员)谢婉蓉声明:保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 4、非标准审计意见提示 口适用√不适用 5、内部控制重大缺陷提示 口适用√不适用 6、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √适用口不适用 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 7、公司经营过程中可能存在产品质量管理风险、行业政策风险、市场竞争风险、贸易摩擦风险、新 冠疫情风险、汇率波动风险、商誉减值风险,详细内容请参见第四节“经营情况与分析”之“九、公司未 来发展的展望(四)可能面对的风险因素和应对措施”。 8、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过的2019年利润分配及资本公积金转增股本预案为:以 8000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金 向全体股东每10股转增5股。 chin乡 www.cninfocom.cn仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人林培青、主管会计工作负责人郑丽群及会计机构负责人(会计主管人员)谢婉蓉声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 5、内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 6、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √ 适用 □ 不适用 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 7、公司经营过程中可能存在产品质量管理风险、行业政策风险、市场竞争风险、贸易摩擦风险、新 冠疫情风险、汇率波动风险、商誉减值风险，详细内容请参见第四节“经营情况与分析”之“九、公司未 来发展的展望（四）可能面对的风险因素和应对措施”。 8、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过的 2019 年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 5 股