2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议 三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张夕勇、主管会计工作负责人李艳美及会计机构负责人(会计主管人员)陈高声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年4月23日,公司八届二次董事会审议通过了: 1、《2019年度利润分配预案》,决议如下:2019年度公司不进行利润分配。 2、《2019年度公积金转增股本预案》,决议如下:2019年度公司不进行公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析(四)可能面对的风险”。 十、其他 口适用不适用 2/2562019 年年度报告 2 / 256 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张夕勇、主管会计工作负责人李艳美及会计机构负责人（会计主管人员）陈高声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年4月23日，公司八届二次董事会审议通过了： 1、《2019年度利润分配预案》，决议如下： 2019年度公司不进行利润分配 。 2、《2019年度公积金转增股本预案》，决议如下：2019年度公司不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用