TBEA 特变电工股份有限公司2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 四、公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人(会 计主管人员)蒋立志声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度本公司(母公司 )实现净利润971,88,532.99元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积 金97,188,853.30元,加以前年度未分配利润,2017年度可供股东分配的利润为 5,579,290,641.69元。公司拟以总股本3,714,502,789股为基数,每10股派现金 2.10元(含税),共计分配现金780,045,585.69元(含税),期末未分配利润结 转以后年度分配。 2017年度公司不进行资本公积金转增股本 若在实施利润分配方案前公司总股本变动,将按照每10股派现金2.10元(含 税)不变,以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数确定共计分配现金 总金额 该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年年度股东大会 审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资 者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 2/274特变电工股份有限公司 2017 年年度报告 2 / 274 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 四、 公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会 计主管人员）蒋立志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司（母公司 ）实现净利润971,888,532.99元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积 金97,188,853.30元，加以前年度未分配利润，2017年度可供股东分配的利润为 5,579,290,641.69元。公司拟以总股本3,714,502,789股为基数，每10股派现金 2.10元（含税），共计分配现金780,045,585.69元（含税），期末未分配利润结 转以后年度分配。 2017年度公司不进行资本公积金转增股本。 若在实施利润分配方案前公司总股本变动，将按照每10股派现金2.10元（含 税）不变，以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数确定共计分配现金 总金额。 该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年年度股东大会 审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否