四川北方硝化棉股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人黄万福、主管会计工作负责人商红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋时孝 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 步丹璐 独立董事 公务原因 张永利 独立董事 公务原因 张军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以549,034,794为基数,向全体股东每 10股派发现金红利0.55元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 2 chin乡 www.cninfocom.cn四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄万福、主管会计工作负责人商红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋时孝 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 步丹璐 独立董事 公务原因 胡 获 张永利 独立董事 公务原因 张 军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 549,034,794 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本