第一节重要提示和释义 重要提示 丽珠医药集团股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告(“本报告”) 内容的真实性、准确性和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带法律责任 本集团截至2019年12月31日止年度之财务报告乃按《中国企业会计准则》编制,经致同会计师事务所(特 殊普通合伙)审核并出具了标准无保留意见审计报告书 本公司负责人朱保国先生、财务负责人(主管会计工作负责人)司燕霞女士、及会计机构负责人(会计主 管人员)庄健莹女士声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、完整 本公司全体董事亲自出席了审议本报告的董事会会议 经本公司董事会审议通过,本公司2019年度利润分配预案为:以公司2019年末总股本934,762675股为基 数,预期于2020年6月29日,向全体股东每10股派发现金股利1150元(含税),共计派发1074,977,076.25 元(含税),本次不送红股,不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前,公司总股本由于增发新股 股权激励行权、股份回购等原因发生变动的,将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例(“年 度派息计划”)。年度派息计划还需提交本公司二零一九年度股东大会(“年度股东大会”)审议批准。 本公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析(董事会报告)”中分析了公司未来发展可能面临的风险 因素和应对策略情况,敬请投资者留意查阅 本报告涉及若干基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述,该等陈述会受到风险、不 明朗因素及假设的影响,实际结果可能与该等陈述有重大差异。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息 可能造成投资风险。 本报告分别以中文及英文编订。如中英文文本有任何差异,概以中文文本为准 chin乡 www.cninfocom.cn6 第一节 重要提示和释义 重要提示 丽珠医药集团股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告（“本报告”） 内容的真实性、准确性和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带法律责任。 本集团截至 2019 年 12 月 31 日止年度之财务报告乃按《中国企业会计准则》编制，经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）审核并出具了标准无保留意见审计报告书。 本公司负责人朱保国先生、财务负责人（主管会计工作负责人）司燕霞女士、及会计机构负责人（会计主 管人员）庄健莹女士声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司全体董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。 经本公司董事会审议通过，本公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年末总股本 934,762,675 股为基 数，预期于 2020 年 6 月 29 日，向全体股东每 10 股派发现金股利 11.50 元（含税），共计派发 1,074,977,076.25 元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、 股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例（“年 度派息计划”）。年度派息计划还需提交本公司二零一九年度股东大会（“年度股东大会”）审议批准。 本公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析（董事会报告）”中分析了公司未来发展可能面临的风险 因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅。 本报告涉及若干基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，该等陈述会受到风险、不 明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息 可能造成投资风险。 本报告分别以中文及英文编订。如中英文文本有任何差异，概以中文文本为准