2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、未出席董事情况 未出席靠事职务未出席董事姓名未出席童事的原因说被委托人姓名 董事 王永祥 因其他事务 舒印彪 董事 郭洪波 因其他事务 米大斌 独立董事 刘吉臻 因其他事务 岳衡 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人舒印彪、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人(会计主管人员)李英辉 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年利润分配预案是:按照每普通股0.10元人民币(含税)向股东派发2018年度的 股息。公司现有普通股15698,093,359股,应付股息约为1,569,8093万元人民币。该议案已经公 司董事会、监事会审议通过,并将提交公司年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 适用口不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风阝 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示 公司高度重视风险管控,在完善制度、加强风险预警和落实管控措施等方面开展了卓有成效 的工作。根据公司年度企业全面风险管理报告的分析结果(详见第四节经营情况讨论与分析内 、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“(四)可能面对的风险”内容),在2019年公司 将高度关注煤炭市场、电力市场、资金市场和环保政策变化等方面带来的风险,采取措施积极有 效加以应对 2/2952018 年年度报告 2 / 295 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说 明 被委托人姓名 董事 王永祥 因其他事务 舒印彪 董事 郭洪波 因其他事务 米大斌 独立董事 刘吉臻 因其他事务 岳衡 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人舒印彪、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人（会计主管人员）李英辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2018 年利润分配预案是：按照每普通股 0.10 元人民币（含税）向股东派发 2018 年度的 股息。公司现有普通股 15,698,093,359 股，应付股息约为 1,569,80.93 万元人民币。该议案已经公 司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司高度重视风险管控，在完善制度、加强风险预警和落实管控措施等方面开展了卓有成效 的工作。 根据公司年度企业全面风险管理报告的分析结果(详见第四节 经营情况讨论与分析内 “三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”内容)，在 2019 年公司 将高度关注煤炭市场、电力市场、资金市场和环保政策变化等方面带来的风险，采取措施积极有 效加以应对