目录 声明和承诺......... 目录… 4 释义 重大事项提示..... 本次交易方案概述 10 、标的资产的评估作价情况 本次交易不构成关联交易 四、本次交易构成重大资产重组 五、本次交易不会导致实际控制权变更,不构成借壳上市 11 六、本次交易对上市公司的影响 七、本次交易的决策过程及批准情况 八、本次交易中相关各方作出的重要承诺 九、本次重组对中小投资者权益保护的安排 十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 十一、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复 牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 17 重大风险提示 、本次交易审批风险 18 本次交易可能暂停、中止或取消的风险.…… 三、标的资产估值风险.……… 四、交易对方无法完全履约的风险 五、标的资产四海氨纶22.26%股权的权属受限风险 19 六、公司矿山建设资金筹措风险… 七、上市公司2017年审计报告被出具“带持续经营重大不确定性段落的无保 留意见”风险 21 chin乡 www.cninfocom.cn4 目 录 声明和承诺 ................................................................................................................... 2 目 录 ........................................................................................................................... 4 释 义 ........................................................................................................................... 8 重大事项提示 ............................................................................................................. 10 一、本次交易方案概述....................................................................................... 10 二、标的资产的评估作价情况........................................................................... 10 三、本次交易不构成关联交易........................................................................... 10 四、本次交易构成重大资产重组....................................................................... 10 五、本次交易不会导致实际控制权变更，不构成借壳上市...........................11 六、本次交易对上市公司的影响.......................................................................11 七、本次交易的决策过程及批准情况............................................................... 12 八、本次交易中相关各方作出的重要承诺....................................................... 12 九、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................... 15 十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见........... 16 十一、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复 牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划....................................................... 17 重大风险提示 ............................................................................................................. 18 一、本次交易审批风险....................................................................................... 18 二、本次交易可能暂停、中止或取消的风险................................................... 18 三、标的资产估值风险....................................................................................... 18 四、交易对方无法完全履约的风险................................................................... 19 五、标的资产四海氨纶 22.26%股权的权属受限风险 ..................................... 19 六、公司矿山建设资金筹措风险....................................................................... 20 七、上市公司 2017 年审计报告被出具“带持续经营重大不确定性段落的无保 留意见”风险 ......................................................................................................... 21