ERA 永高股份有限公司 2019年度监事会工作报告 报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权, 对公司生产经营情况、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高 级管理人员的日常履职情况进行有效监督,较好地保障了股东权益、公司利益和 员工合法权益,促进了公司规范运作。现就监事会2019年度履职情况报告如下: 、对2019年度经营管理行为及业绩的评价 监事会认为:董事会成员忠于职守,积极落实股东大会的各项决定,未发现 损害股东利益的行为。同时,公司建立了较为完善的内部控制制度,全体高级管 理人员勤勉尽责,未发现经营中存在违规操作行为。 、2019年度监事会会议情况 报告期内,公司监事会共召开了5次会议,具体情况如下 序号届次召开时间召开方式 会议审议决议事项 1、《2018年度监事会工作报告》 2、《2018年年度报告全文及摘要》 3、《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》 4、《公司2018年度利润分配的预案》 5、《2018年度公司内部控制自我评价报告》 四届十|2019年4月 现场表决6、《公司208年度社会责任报告》 次23日 7、《2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》 8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度审计机构的议案》; 9、《关于会计政策变更的议案》; 10、《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。 2四届+|209年4月现场表决|1、(209年第一报告全文》及正文 chin乡 www.cninfocom.cn永高股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 对公司生产经营情况、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高 级管理人员的日常履职情况进行有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和 员工合法权益，促进了公司规范运作。现就监事会 2019 年度履职情况报告如下： 一、对 2019 年度经营管理行为及业绩的评价 监事会认为：董事会成员忠于职守，积极落实股东大会的各项决定，未发现 损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，全体高级管 理人员勤勉尽责，未发现经营中存在违规操作行为。 二、2019 年度监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 序号 届次 召开时间 召开方式 会议审议决议事项 1 四届十 次 2019 年 4 月 23 日 现场表决 1、《2018 年度监事会工作报告》； 2、《2018 年年度报告全文及摘要》； 3、《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》； 4、《公司 2018 年度利润分配的预案》； 5、《2018 年度公司内部控制自我评价报告》； 6、《公司 2018 年度社会责任报告》； 7、《2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》； 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》； 9、《关于会计政策变更的议案》； 10、《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》。 2 四 届 十 一次 2019 年 4 月 29 日 现场表决 1、《2019 年第一报告全文》及正文