中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任, 2017年年度报告(以下简称“本报告”或“2017年年报”)已经由本公司第八届董事会2018年度第 六次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议,其中董事刘冲以通讯表决方式参会 所有董事均保证2017年年报内容真实、准确、完整,不存在异议 本公司经董事会审议通过的2017年度利润分配预案为:以2017年度分红派息股权登记日公司总股本 为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币270元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。预计 派息日为2018年7月20日或前后。该等2017年度分红派息预案还需提交本公司年度股东大会审议批准。 本公司负责人王宏先生(董事长)、麦伯良先生(CEO兼总裁)及主管会计工作负责人及会计机构负 责人(会计主管人员)曾邗先生(财务管理部总经理)声眀:保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 报告期内,本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。 本公司及其子公司己按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企业会计准则编制的2017年 度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)己就该等财务报告出具无保留意见的审计报告。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 本报告分别以中英文两种语言刊发。在对两种文本的理解上存在歧义时,以中文文本为准。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2017 年年度报告（以下简称“本报告”或“2017 年年报”）已经由本公司第八届董事会 2018 年度第 六次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中董事刘冲以通讯表决方式参会。 所有董事均保证 2017 年年报内容真实、准确、完整，不存在异议。 本公司经董事会审议通过的 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年度分红派息股权登记日公司总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。预计 派息日为 2018 年 7 月 20 日或前后。该等 2017 年度分红派息预案还需提交本公司年度股东大会审议批准。 本公司负责人王宏先生（董事长）、麦伯良先生（CEO 兼总裁）及主管会计工作负责人及会计机构负 责人（会计主管人员）曾邗先生（财务管理部总经理）声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 报告期内，本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。 本公司及其子公司已按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企业会计准则编制的 2017 年 度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）已就该等财务报告出具无保留意见的审计报告。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本报告分别以中英文两种语言刊发。在对两种文本的理解上存在歧义时，以中文文本为准