东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 2、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女 士、会计机构负责人朱运绍先生声明:本年度报告中财务报告真实、 完整 3、公司应到董事11人,实到11人。本次董事会未有董事、 监事、高级管理人员对年度报告提出异议 4、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险 5、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无 保留意见审计报告。 6、公司董事会审议的报告期利润分配预案为:以总股本 1,080,551,669般为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元 (含税),共计分配利润216,110,333.8元,剩余未分配利润结转 以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 2 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女 士、会计机构负责人朱运绍先生声明：本年度报告中财务报告真实、 完整。 3、公司应到董事 11 人，实到 11 人。本次董事会未有董事、 监事、高级管理人员对年度报告提出异议。 4、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 5、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无 保留意见审计报告。 6、公司董事会审议的报告期利润分配预案为：以总股本 1,080,551,669 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元 （含税），共计分配利润 216,110,333.8 元，剩余未分配利润结转 以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本