案例十五彭氏兄弟特大诈骗案揭秘 中华财会网(ww.e521.com)2003-06-26 被工行深圳分行开除的彭氏俩兄弟,几年间,摇身变成身价数亿元的港商, 掌控27家公司的大老板。他们对工作过的深圳工行以及深圳其他几家银行疯狂 诈骗。1999年7月审计署査岀此案并上报国务院。最近,深圳市检察院以涉嫌骗 开信用证7000万美元对彭海生提起公诉 此案惊动了国务院高层领导,朱容基总理在《审计要情》上批示“彻查 严惩”,李岚清副总理批示“骇人听闻,应立即査处”。审计署深圳特派办将此案 移送公安部,由深圳市公安局立案査处。现经专案组人员两年多时间艰苦缜密的 追捕侦査,出逃后的彭氏兄弟之一彭海生已被抓捕归案。近日,深圳市检察院以 涉嫌信用证诈骗罪对彭海生提起公诉。经査,彭氏兄弟在短短的几年内骗取银行 信贷达20亿元,诈骗消费者、供货商上亿元。] 揭出彭氏兄弟6.14亿元特大金融诈骗案 精心准备,布下罗网一 1999年3月16日,国家审计署深圳特派办(以下简称:深圳办)根据 审计署统一布署赴工商银行深圳分行,对该行1998年度资产负债损益进行审计。 这是朱总理提出“全面审计,突出重点,注意发现大案要案线索”指示精神的第 年审计,审计组决心以实际行动贯彻落实总理的指示精神。 为了搞好这次审计,办领导重兵投入,调集全办四分三的审计力量投入, 甚至把办公室等综合部门能上阵的一起动员上阵,保证全面审计不留死角。这次 审计由一、二把手和一名特派员助理共三名办领导共同负责抓。审前调查一改以 往开会座谈、索取资料的方式,由金融处先对该行一个业务量较大的支行进行试 点审计,通过“解剖麻雀”,摸清情况,在充分调査硏究的基础上,编制岀周密 的审计方案,为正式审计作好了充分的准备。值得一提的是,在审计思路上,审 计组根据当时金融领域防范风险的紧迫形势和国有商业银行面临的风险,明确提 出审计工作紧紧围绕信贷资产质量进行,把审计重点锁定在信贷资产质量上,跳 出了以往财务收支审计的旧框子,这对后来的审计起到了重要作用,收到了很好 的效果。在工行审计中,发现了两起大案要案,发现四个重大违法违纪问题,除 11亿港元特大骗汇案外,其他问题均是在审计信贷资产质量中査出的问题。彭氏1 案例十五 彭氏兄弟特大诈骗案揭秘 中华财会网(www.e521.com) 2003-06-26 被工行深圳分行开除的彭氏俩兄弟，几年间，摇身变成身价数亿元的港商， 掌控 27 家公司的大老板。他们对工作过的深圳工行以及深圳其他几家银行疯狂 诈骗。1999 年 7 月审计署查出此案并上报国务院。最近，深圳市检察院以涉嫌骗 开信用证 7000 万美元对彭海生提起公诉。 此案惊动了国务院高层领导,朱容基总理在《审计要情》上批示“彻查 严惩”，李岚清副总理批示“骇人听闻，应立即查处”。审计署深圳特派办将此案 移送公安部，由深圳市公安局立案查处。现经专案组人员两年多时间艰苦缜密的 追捕侦查，出逃后的彭氏兄弟之一彭海生已被抓捕归案。近日，深圳市检察院以 涉嫌信用证诈骗罪对彭海生提起公诉。经查，彭氏兄弟在短短的几年内骗取银行 信贷达 20 亿元，诈骗消费者、供货商上亿元。] 揭出彭氏兄弟 6.14 亿元特大金融诈骗案 精心准备，布下罗网—— 1999 年 3 月 16 日，国家审计署深圳特派办（以下简称：深圳办）根据 审计署统一布署赴工商银行深圳分行，对该行 1998 年度资产负债损益进行审计。 这是朱总理提出“全面审计，突出重点，注意发现大案要案线索”指示精神的第 一年审计，审计组决心以实际行动贯彻落实总理的指示精神。 为了搞好这次审计，办领导重兵投入，调集全办四分三的审计力量投入， 甚至把办公室等综合部门能上阵的一起动员上阵，保证全面审计不留死角。这次 审计由一、二把手和一名特派员助理共三名办领导共同负责抓。审前调查一改以 往开会座谈、索取资料的方式，由金融处先对该行一个业务量较大的支行进行试 点审计，通过“解剖麻雀”，摸清情况，在充分调查研究的基础上，编制出周密 的审计方案，为正式审计作好了充分的准备。值得一提的是，在审计思路上，审 计组根据当时金融领域防范风险的紧迫形势和国有商业银行面临的风险，明确提 出审计工作紧紧围绕信贷资产质量进行，把审计重点锁定在信贷资产质量上，跳 出了以往财务收支审计的旧框子，这对后来的审计起到了重要作用，收到了很好 的效果。在工行审计中，发现了两起大案要案，发现四个重大违法违纪问题，除 11 亿港元特大骗汇案外，其他问题均是在审计信贷资产质量中查出的问题。彭氏