2019年年度报告 深化安全管理,实现生产平稳运行 公司始终以贯彻落实上级部门关于安全生产决策部署为己任,保持“严管重罚”高压态势 树牢安全“红线”意识,持续深化安全管理,落实安全责任,不断提升矿井防灾减灾能力,筑牢 矿井安全发展根基,开创了新形势下安全工作稳中有进的良好局面 一是加强隐患排査。通过充分发挥安全监察专员、五人小组、安全监察部三道安全防线作用 强化“两个全覆盖”检查,以及每月一次全覆盖集中安全大检查,实现了安全检查无死角、无盲 区。 二是加大专项整治力度。以“三个专项行动”为主线,强化生产安全风险点管控,持续开展 重点领域的“一月一重点”、“一季一整治”,保障了安全生产平稳运行。 三是狠抓重点区域管理。严格执行瓦斯防治“五个标准”、强化启封火区、排放瓦斯等特殊 危险作业管理,实施重点水患提级管控,进一步消除了重点区域安全风险。 四是严控现场作业行为。通过严控入井和采掘工作面作业人数,狠刹“三违”行为,推行岗 位作业流程标准化,开展工掘、地质防治水从业人员专项整顿,进一步规范了人员现场作业行为 三、积极应对市场,实现销售效益稳步增长 以效益最大化为目标,通过调整用户比例、分类定价,以及调整煤质结构、港口配煤等措施。 实现销售效益稳步增长。在巩固老用户的基础上,积极开发新市场,增加储备用户,市场份额不 断扩大。沉着应对市场变化,适时调整销售策略,加强管理、提升服务,坚决落实保供稳价政策 是形成整体调运模式。强化“产、洗、装、运、销”五位一体联动,实现装车外运高水平 运行。同时保证货源,为销售创造良好条件。 二是适时调整销售策略。对内实施“一矿一策”热值测算,对外实行“一户一策”精准销售。 销售任务层层分解、多措并举,及时与用户衔接,实现路矿衔接、路港衔接、港航衔接,保证了 销售计划的落实 是突出优煤销售。通过对忻州窑矿优质煤,实施港口单堆单放,单独销售,吨煤售价高出 平均价格15元以上。 四是盯回款,扩市场。月度回款实现应收尽收,保证了公司现金流持续稳定。发挥区域销售 公司辐射作用,在巩固老用户的基础上,积极开发新市场,进一步稳定了市场,最大限度的增加 销量 四、智能化矿山顺利推进,争当能源革命排头兵 国家“十三五”科技攻关项目-—-1500万吨级智能化放顶煤开采技术、装备及示范工程,在 塔山8222工作面成功投运,成为全行业特厚煤层智能化开采的领跑者。按照公司智能化矿山建设 重点战略规划,在推进过程中始终坚持创新驱动,智能化矿山建设初见成效 是智能化工作面开采成效显著。塔山智能化综放开采实验面各项实验项目有序推进,效果 凸显。远程自动化控制、设备关键参数监测、自动化割煤、智能化放煤等功能初步实现 是全流程数字化安全生产指挥系统建设稳步推进。通过底层综合自动化系统的建立和完善 矿山云图智能决策大数据平台建设初见成效。在实现全面感知、实时互联和自动化作业的基础上 不断探索分析决策、自主学习、动态预测、协同控制等方面研究应用。在产量平衡时空预警系统 无轨胶轮车调度管理、安全双重预防管理信息系统建设等方面成效显著 三是智能巡检“机器人”率先试用。通过巡检机器人代替巡检工对井下设备进行定时、定点、 高质量、长时间的往复巡检工作,主井皮带实现无人值守,有人巡视,实现生产效率和安全保障 能力的“双提升” 五、强化规范运作,不断提升公司治理水平 公司严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的监管要 求,不断健全完善内部控制制度,切实提升公司治理水平,确保公司运作规范运行。 是加强规范公司治理。严格按照公司治理权责边界保证了各项工作无缝衔接、有序推进 协调运转。三会各司其职,各负其责,既相互有效制衡,又相互促进作用发挥。三会的召开和表 决程序,严格按照有关要求规范进行。党委硏究审议是董事会、经理层决策重大事项的前置程序, 使公司决策更加规范。公司被中国煤炭工业协会评定为煤炭行业AA级(最高级)信用企业。 二是逐步完善内控制度。对公司现行各项内控制度进行内控审计和梳理补漏,以流程审计为 切入点,重点开展了年度内控审计,出具了《内部控制自评价报告》。开展了现行制度规定“回 头看”,对各项内控制度进行了系统梳理和补漏完善,对公司规范运行起到了积极的推动作用2019 年年度报告 10 / 206 二、深化安全管理，实现生产平稳运行 公司始终以贯彻落实上级部门关于安全生产决策部署为己任，保持“严管重罚”高压态势， 树牢安全“红线”意识，持续深化安全管理，落实安全责任，不断提升矿井防灾减灾能力，筑牢 矿井安全发展根基，开创了新形势下安全工作稳中有进的良好局面。 一是加强隐患排查。通过充分发挥安全监察专员、五人小组、安全监察部三道安全防线作用， 强化“两个全覆盖”检查，以及每月一次全覆盖集中安全大检查，实现了安全检查无死角、无盲 区。 二是加大专项整治力度。以“三个专项行动”为主线，强化生产安全风险点管控，持续开展 重点领域的“一月一重点”、“一季一整治”，保障了安全生产平稳运行。 三是狠抓重点区域管理。严格执行瓦斯防治“五个标准”、强化启封火区、排放瓦斯等特殊 危险作业管理，实施重点水患提级管控，进一步消除了重点区域安全风险。 四是严控现场作业行为。通过严控入井和采掘工作面作业人数，狠刹 “三违”行为，推行岗 位作业流程标准化，开展工掘、地质防治水从业人员专项整顿，进一步规范了人员现场作业行为。 三、积极应对市场，实现销售效益稳步增长 以效益最大化为目标，通过调整用户比例、分类定价，以及调整煤质结构、港口配煤等措施。 实现销售效益稳步增长。在巩固老用户的基础上，积极开发新市场，增加储备用户，市场份额不 断扩大。沉着应对市场变化, 适时调整销售策略，加强管理、提升服务，坚决落实保供稳价政策。 一是形成整体调运模式。强化“产、洗、装、运、销”五位一体联动，实现装车外运高水平 运行。同时保证货源，为销售创造良好条件。 二是适时调整销售策略。对内实施“一矿一策”热值测算，对外实行“一户一策”精准销售。 销售任务层层分解、多措并举，及时与用户衔接，实现路矿衔接、路港衔接、港航衔接，保证了 销售计划的落实。 三是突出优煤销售。通过对忻州窑矿优质煤，实施港口单堆单放，单独销售，吨煤售价高出 平均价格 15 元以上。 四是盯回款，扩市场。月度回款实现应收尽收，保证了公司现金流持续稳定。发挥区域销售 公司辐射作用，在巩固老用户的基础上，积极开发新市场，进一步稳定了市场，最大限度的增加 销量。 四、智能化矿山顺利推进，争当能源革命排头兵 国家“十三五”科技攻关项目---1500 万吨级智能化放顶煤开采技术、装备及示范工程，在 塔山 8222 工作面成功投运，成为全行业特厚煤层智能化开采的领跑者。按照公司智能化矿山建设 重点战略规划，在推进过程中始终坚持创新驱动，智能化矿山建设初见成效。 一是智能化工作面开采成效显著。塔山智能化综放开采实验面各项实验项目有序推进，效果 凸显。远程自动化控制、设备关键参数监测、自动化割煤、智能化放煤等功能初步实现。 二是全流程数字化安全生产指挥系统建设稳步推进。通过底层综合自动化系统的建立和完善， 矿山云图智能决策大数据平台建设初见成效。在实现全面感知、实时互联和自动化作业的基础上， 不断探索分析决策、自主学习、动态预测、协同控制等方面研究应用。在产量平衡时空预警系统、 无轨胶轮车调度管理、安全双重预防管理信息系统建设等方面成效显著。 三是智能巡检“机器人”率先试用。通过巡检机器人代替巡检工对井下设备进行定时、定点、 高质量、长时间的往复巡检工作，主井皮带实现无人值守，有人巡视，实现生产效率和安全保障 能力的“双提升”。 五、强化规范运作，不断提升公司治理水平 公司严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的监管要 求，不断健全完善内部控制制度，切实提升公司治理水平，确保公司运作规范运行。 一是加强规范公司治理。严格按照公司治理权责边界保证了各项工作无缝衔接、有序推进、 协调运转。三会各司其职，各负其责，既相互有效制衡，又相互促进作用发挥。三会的召开和表 决程序，严格按照有关要求规范进行。党委研究审议是董事会、经理层决策重大事项的前置程序， 使公司决策更加规范。公司被中国煤炭工业协会评定为煤炭行业 AAA 级（最高级）信用企业。 二是逐步完善内控制度。对公司现行各项内控制度进行内控审计和梳理补漏，以流程审计为 切入点，重点开展了年度内控审计，出具了《内部控制自评价报告》。开展了现行制度规定“回 头看”，对各项内控制度进行了系统梳理和补漏完善，对公司规范运行起到了积极的推动作用