Vanke万科 万科企业股份有限公司2016年度报告 第一节重要提示、目录和释义 重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任 王石主席、郁亮董事、王文金董事、张利平独立董事、华生独立董事、罗君美独立董 事亲自出席本次董事会会议。乔世波董事、魏斌董事因公务原因未能亲自出席本次会议, 授权罗君美独立董事代为出席会议并行使表决权;孙建一董事因公务原因未能亲自出席本 次会议,授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权;陈鹰董事因公务原因未能亲自出席本 次会议,授权王文金董事代为出席会议并行使表决权;海闻独立董事因公务原因未能亲自 出席本次会议,授权华生独立董事代为出席会议并行使表决权 公司2016年度分红派息预案:以分红派息股权登记日股份数为基数,每10股派送人民 币79元(含税)现金股息 董事会主席王石,董事、总裁郁亮,执行副总裁、财务负责人孙嘉声明:保证年度报 告中财务报告的真实、完整。万科企业股份有限公司 2016 年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 王石主席、郁亮董事、王文金董事、张利平独立董事、华生独立董事、罗君美独立董 事亲自出席本次董事会会议。乔世波董事、魏斌董事因公务原因未能亲自出席本次会议， 授权罗君美独立董事代为出席会议并行使表决权；孙建一董事因公务原因未能亲自出席本 次会议，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权；陈鹰董事因公务原因未能亲自出席本 次会议，授权王文金董事代为出席会议并行使表决权；海闻独立董事因公务原因未能亲自 出席本次会议，授权华生独立董事代为出席会议并行使表决权。 公司2016年度分红派息预案：以分红派息股权登记日股份数为基数，每10股派送人民 币7.9元（含税）现金股息。 董事会主席王石，董事、总裁郁亮，执行副总裁、财务负责人孙嘉声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整