2011年年度报告 Eank中国光大银行 中国光大银行股份有限公司2011年年度报告 (股票代码:601818) 、重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任 2、公司第五届董事会第二十八次会议于2012年4月17日在北 京召开,审议通过了公司《2011年年度报告》及摘要。会议应出席 董事15名,实际岀席董事14名,王巍独立董事委托史维平独立董事 行使表决权。 3、公司2011年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所根据中 国注册会计师审计准则审计,并出具了标准无保留意见的审计报告 4、公司董事长唐双宁、行长郭友、主管财会工作副行长卢鸿及 计财部总经理陈昱声明:保证本报告中财务报告的真实、完整。 5、本报告中“公司”、“本行”、“本公司”、“全行”、“光大银行”、 “中国光大银行”均指中国光大银行股份有限公司;“本集团”指中国 光大银行股份有限公司及其附属子公司2011 年年度报告 3 中国光大银行股份有限公司 2011 年年度报告 （股票代码：601818） 一、重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 2、公司第五届董事会第二十八次会议于 2012 年 4 月 17 日在北 京召开，审议通过了公司《2011 年年度报告》及摘要。会议应出席 董事 15 名，实际出席董事 14 名，王巍独立董事委托史维平独立董事 行使表决权。 3、公司 2011 年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所根据中 国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长唐双宁、行长郭友、主管财会工作副行长卢鸿及 计财部总经理陈昱声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 5、本报告中“公司”、“本行”、“本公司”、“全行”、“光大银行”、 “中国光大银行”均指中国光大银行股份有限公司；“本集团”指中国 光大银行股份有限公司及其附属子公司