2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席董事会会议 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司董事长许立荣、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照企业会计准则和香港财务报告准则编制的本公司经审计2019年度财务报告,截至2019 年12月31日本公司累计未分配利润为负。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定 董事会经研究,建议2019年不进行利润分配 本预案将提交2019年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 请投资者关注本年报第四节“可能面对的风险”部分 十、其他 √适用口不适用 详见第五节重要事项“十六其他重大事项的说明”。 2/2282019 年年度报告 2 / 228 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长许立荣、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照企业会计准则和香港财务报告准则编制的本公司经审计2019年度财务报告，截至2019 年12月31日本公司累计未分配利润为负。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定 ，董事会经研究，建议2019年不进行利润分配。 本预案将提交2019年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 请投资者关注本年报第四节“可能面对的风险”部分。 十、 其他 √适用 □不适用 详见第五节重要事项“十六 其他重大事项的说明”