2019年年度报告 (二)主要工作 1.完善法人治理结构,健全制度强化监管。 依法依规进行董监事改选。根据控股股东调整变更情况,按照股权结构及决策层专业性合 理配比,2019年完成公司董监事改选聘任工作,其中董事2人、监事2人。 修订完善各类规章制度。结合企业运营管理中的实际变化,2019年度,对公司内控管理制 度中不符合运行实际和主业发展需求的,进行细化修订完善,年内修订制度10项,确保了公司各 项规章制度与公司经营管理的实际相匹配,切实提高规章制度的实用效能。 一改聘年审机构。为满足公司审计、内部控制工作要求,2019年,公司进行了财务和内部控 制审计机构改聘,由原瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为西安希格玛会计师事务所(特 殊普通合伙) 2.完善内控体系建设,加强全过程管理监督。 一深化全面预算管理。2019年度,通过制定年度预算目标、细化分解经营考核指标,每季末 定期召开经营预算执行情况专题会议,集中对各公司经营运行质量及财务结构进行分析,合理压 缩经营成本和非经营性开支,进行目标分解的考核管理,提升对企业预算经营的管控水平。 一加强内部审计工作。及时研判公司经营及内控管理中存在的风险,实施有效调控。对审计 过程中发现的管理问题按规定要求整改完善,针对内控自我评价报告发现的个别一般控制缺陷, 要求限期进行处理,以强化企业内部管理和风险防控的事前、事中、事后管理 一强化董监高履职监督。根据上交所、证监局的监管要求,积极发挥公司内部治理机制作用, 不断提升董监高及公司管理团队的管理水平及规范性意识,确保公司各项经营业务平稳有序开展 一提升内部管控力度。依托公司内部财务管理以及第三方审计工作,公司监事会充分发挥内 部监督力量,公司通过不断完善风险管控的措施路径,以提升内部管控的体系建设及监督力度 3、理清经营布局定位,制定公司发展战略。 按照“补结构、扩规模、延伸产业链”的战略发展思路,结合国家药改政策的改革,以药物 研发技术转让服务业务为基础,紧抓一致性评价业务的历史机遇期,不断吸纳优化专业技术团队 逐步拓展创新药的临床服务业务,通过并购整合延伸产业链,形成集中互补的优势。 4、延伸行业细分领域,进行模式升级 为巩固公司在医药研发服务领域的领先地位,不断提升研发服务优势,强化与各大药企的战 略合作及项目合作,加大资源投入和高端人才引进,公司组建了礼威生物新药研发公司:以礼华 生物数据管理统计的快速发展为平台,成立西普达数据管理公司,以完善大数据管理统计系统 承接创新药临床数据管理和统计业务,不断提升药物一体化研发服务能力,扩大数据服务能力及 市场影响力 5、进行持有物业布局调整,不断提升公司盈利能力 通过深入调硏分析公司持有物业整体业态布局,通过系列技改工作,改善招商营商环境,积 极引进新业态,不断提升企业商流、人流,从而促进公司自持商业物业的整体增收 11/1872019 年年度报告 11 / 187 誉。 （二）主要工作 1. 完善法人治理结构，健全制度强化监管。 --依法依规进行董监事改选。根据控股股东调整变更情况，按照股权结构及决策层专业性合 理配比，2019 年完成公司董监事改选聘任工作，其中董事 2 人、监事 2 人。 --修订完善各类规章制度。结合企业运营管理中的实际变化，2019 年度，对公司内控管理制 度中不符合运行实际和主业发展需求的，进行细化修订完善，年内修订制度 10 项，确保了公司各 项规章制度与公司经营管理的实际相匹配，切实提高规章制度的实用效能。 --改聘年审机构。为满足公司审计、内部控制工作要求，2019 年，公司进行了财务和内部控 制审计机构改聘，由原瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为西安希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）。 2.完善内控体系建设，加强全过程管理监督。 --深化全面预算管理。2019 年度，通过制定年度预算目标、细化分解经营考核指标，每季末 定期召开经营预算执行情况专题会议，集中对各公司经营运行质量及财务结构进行分析，合理压 缩经营成本和非经营性开支，进行目标分解的考核管理，提升对企业预算经营的管控水平。 --加强内部审计工作。及时研判公司经营及内控管理中存在的风险，实施有效调控。对审计 过程中发现的管理问题按规定要求整改完善，针对内控自我评价报告发现的个别一般控制缺陷， 要求限期进行处理，以强化企业内部管理和风险防控的事前、事中、事后管理。 --强化董监高履职监督。根据上交所、证监局的监管要求，积极发挥公司内部治理机制作用， 不断提升董监高及公司管理团队的管理水平及规范性意识，确保公司各项经营业务平稳有序开展。 --提升内部管控力度。依托公司内部财务管理以及第三方审计工作，公司监事会充分发挥内 部监督力量，公司通过不断完善风险管控的措施路径，以提升内部管控的体系建设及监督力度。 3、理清经营布局定位，制定公司发展战略。 按照“补结构、扩规模、延伸产业链”的战略发展思路，结合国家药改政策的改革，以药物 研发技术转让服务业务为基础，紧抓一致性评价业务的历史机遇期，不断吸纳优化专业技术团队， 逐步拓展创新药的临床服务业务，通过并购整合延伸产业链，形成集中互补的优势。 4、延伸行业细分领域，进行模式升级。 为巩固公司在医药研发服务领域的领先地位，不断提升研发服务优势，强化与各大药企的战 略合作及项目合作，加大资源投入和高端人才引进，公司组建了礼威生物新药研发公司；以礼华 生物数据管理统计的快速发展为平台，成立西普达数据管理公司，以完善大数据管理统计系统， 承接创新药临床数据管理和统计业务，不断提升药物一体化研发服务能力，扩大数据服务能力及 市场影响力。 5、 进行持有物业布局调整，不断提升公司盈利能力。 通过深入调研分析公司持有物业整体业态布局，通过系列技改工作，改善招商营商环境，积 极引进新业态，不断提升企业商流、人流，从而促进公司自持商业物业的整体增收