独立财务顾问报告 关于不存在本公司不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信 内幕交易的息进行内幕交易的情形。本公司若违反上述承诺,将承担因 此而给传艺科技造成的一切损失 截至本承诺函出具日,本公司及其主要管理人员最近五年内 关于无违法不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处 违规的承诺 罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况 不存在未按期偿还的大额债务、未履行承诺、被中国证监会 采取行政监管措施或受证券交易所公开谴责的情况。本公司 承诺,如违反上述保证,将依法承担全部责任 本公司为依法设立,拥有参与本次交易并与上市公司签署协 议、履行协议项下权利义务的合法主体资格;本公司己经依 法履行对东莞美泰的出资义务;东莞美泰不存在股权代持行 为,也不存在权属纠纷或潜在权属纠纷;本公司持有的东莞 美泰的股权为实际合法拥有;本公司持有的东莞美泰股权为 关于所持公权属清晰的资产:在将所持东莞美泰股权变更登记至传艺科 司股权权属|技名下前,本公司保证东莞美泰保持正常、有序、合法经营 的声明与承|状态;截至本承诺函签署之日,本公司未有涉及对外担保的 诺函 情况,未有涉及到期未偿还债务的情况。不存在与东莞美泰 的利益发生冲突的对外投资,不存在重大债务负担。同时本 公司与传艺科技不存在任何关联关系;本公司不曾因涉嫌与 本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结 案,本公司最近36个月内不曾因与本次重组相关的内幕交易 被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责 东莞美泰系依法设立并有效存续的有限责任公司,具有法定 的营业资格;东莞美泰系在其核准的营业范围内从事经营活 动,并拥有其开展经营活动所需要的经营资质:东莞美泰最 近五年内生产经营中不存在任何重大违法违规行为;东莞美 泰将继续独立、完整地履行其与员工的劳动合同,不因本次 交易产生人员转移问题;东莞美泰已披露的东莞美泰员工待 遇情况是真实、完整的,东莞美泰根据中国法律法规的规定 办理社会保险登记手续,自设立至今已按时、足额支付员工 工资和报酬;东莞美泰自设立至今在税务登记、税务申报及 税款缴纳等方面皆符合有关法律法规的规定,不存在欠缴 漏缴相关税费的情形:东莞美泰作为合同一方的所有重大合 关于标的公同均已在尽职调查中提供;如果东莞美泰因为本次交易前已 司经营合规|存在的事实导致其受到相关主管单位追缴费用或处罚的,本 性的承诺函企业本人将向东莞美泰全额补偿东莞美泰所有欠缴费用并 承担传艺科技及东莞美泰因此遭受的一切损失;东莞美泰合 法拥有保证正常生产经营所需的房屋、生产设备等资产的使 用权,具有独立和完整的资产及业务结构,资产权属清晰 东莞美泰不存在重大诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍 公司权属转移的情况,未发生违反法律、公司章程的对外担 保,也不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况:本次 交易不涉及东莞美泰债权债务转移问题。截至本承诺函出具 之日,东莞美泰没有收到任何中国法院、任何政府或监管机 构下发的有关东莞美泰未遵守任何法律或监管规定的任何命 令、判令或判决。东莞美泰没有任何正在进行的或可能发生 的行政处罚、行政复议或行政诉讼程序。独立财务顾问报告 27 关于不存在 内幕交易的 承诺函 本公司不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信 息进行内幕交易的情形。本公司若违反上述承诺，将承担因 此而给传艺科技造成的一切损失。 关于无违法 违规的承诺 函 截至本承诺函出具日，本公司及其主要管理人员最近五年内 不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处 罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况； 不存在未按期偿还的大额债务、未履行承诺、被中国证监会 采取行政监管措施或受证券交易所公开谴责的情况。本公司 承诺，如违反上述保证，将依法承担全部责任。 关于所持公 司股权权属 的声明与承 诺函 本公司为依法设立，拥有参与本次交易并与上市公司签署协 议、履行协议项下权利义务的合法主体资格；本公司已经依 法履行对东莞美泰的出资义务；东莞美泰不存在股权代持行 为，也不存在权属纠纷或潜在权属纠纷；本公司持有的东莞 美泰的股权为实际合法拥有；本公司持有的东莞美泰股权为 权属清晰的资产；在将所持东莞美泰股权变更登记至传艺科 技名下前，本公司保证东莞美泰保持正常、有序、合法经营 状态；截至本承诺函签署之日，本公司未有涉及对外担保的 情况，未有涉及到期未偿还债务的情况。不存在与东莞美泰 的利益发生冲突的对外投资，不存在重大债务负担。同时本 公司与传艺科技不存在任何关联关系；本公司不曾因涉嫌与 本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结 案，本公司最近 36 个月内不曾因与本次重组相关的内幕交易 被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责 任。 关于标的公 司经营合规 性的承诺函 东莞美泰系依法设立并有效存续的有限责任公司，具有法定 的营业资格；东莞美泰系在其核准的营业范围内从事经营活 动，并拥有其开展经营活动所需要的经营资质；东莞美泰最 近五年内生产经营中不存在任何重大违法违规行为；东莞美 泰将继续独立、完整地履行其与员工的劳动合同，不因本次 交易产生人员转移问题；东莞美泰已披露的东莞美泰员工待 遇情况是真实、完整的，东莞美泰根据中国法律法规的规定 办理社会保险登记手续，自设立至今已按时、足额支付员工 工资和报酬；东莞美泰自设立至今在税务登记、税务申报及 税款缴纳等方面皆符合有关法律法规的规定，不存在欠缴、 漏缴相关税费的情形；东莞美泰作为合同一方的所有重大合 同均已在尽职调查中提供；如果东莞美泰因为本次交易前已 存在的事实导致其受到相关主管单位追缴费用或处罚的，本 企业/本人将向东莞美泰全额补偿东莞美泰所有欠缴费用并 承担传艺科技及东莞美泰因此遭受的一切损失；东莞美泰合 法拥有保证正常生产经营所需的房屋、生产设备等资产的使 用权，具有独立和完整的资产及业务结构，资产权属清晰； 东莞美泰不存在重大诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍 公司权属转移的情况，未发生违反法律、公司章程的对外担 保，也不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况；本次 交易不涉及东莞美泰债权债务转移问题。截至本承诺函出具 之日，东莞美泰没有收到任何中国法院、任何政府或监管机 构下发的有关东莞美泰未遵守任何法律或监管规定的任何命 令、判令或判决。东莞美泰没有任何正在进行的或可能发生 的行政处罚、行政复议或行政诉讼程序