2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报表进行审计,并出具了保留意见 审计报告(信会师报字[2020第ZA14995号),具体详见公司同日发布的《康美药业股份有限公司 2019年度财务报表出具保留意见的专项说明》(信会师报字[2020第ZA14992号)、《董事会关于 会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》及《监事会关于会计师事务所出具保 留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》 四、公司负责人马兴田、主管会计工作负责人万金成及会计机构负责人(会计主管人员)万金成 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年度合并财务报表实现净利润 655,207,167.83元,其中归属于上市公司股东的净利润为-4,60,675,038.43元。截止2019年 12月31日,本公司合并财务报表未分配利润为-157,770,843.74元,母公司账面未分配利润为 2,345,454,899.34元 公司拟定2019年度利润分配预案为不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式 的分配。本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 v适用口不适用 年报中涉及的未来经营计划是公司基于目前的行业、市场环境制定的公司战略发展规划及业 绩预测,并不构成业绩承诺,敬请投资者保持足够的风险意识 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 2/3372019 年年度报告 2 / 337 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见 审计报告（信会师报字[2020]第 ZA14995 号），具体详见公司同日发布的《康美药业股份有限公司 2019 年度财务报表出具保留意见的专项说明》（信会师报字[2020]第 ZA14992 号）、《 董事会关于 会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》及《监事会关于会计师事务所出具保 留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。 四、 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人万金成及会计机构负责人（会计主管人员）万金成 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度合并财务报表实现净利润 -4,655,207,167.83元，其中归属于上市公司股东的净利润为-4,660,675,038.43元。截止2019年 12月31日，本公司合并财务报表未分配利润为-157,770,843.74元，母公司账面未分配利润为 2,345,454,899.34元。 公司拟定2019年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式 的分配。本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年报中涉及的未来经营计划是公司基于目前的行业、市场环境制定的公司战略发展规划及业 绩预测，并不构成业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险意识。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是