北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人(会计主管 人员)黄瑛女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 董事 侯占军 董事 翟姗姗 董事 侯占军 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者 注意投资风险。 公司年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意 见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对投资 者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn为本公司2015年度选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述 选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人（会计主管 人员）黄瑛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 董事 公务 侯占军 邹晓春 董事 公务 张晔 翟姗姗 董事 公务 侯占军 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 公司年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意 见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资 者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2015 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述 选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本