广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用口不适用 在延续原股东回报政策的基础上,公司董事会向股东大会提出《关于<未来三年股东回报规划>的议案》(2017年-2019年) 该议案得到股东的认同并由2016年年度股东大会参会股东审议通过,中小投资者单独计票 独立董事发表独立意见:公司本次规划充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,在保证公司正常经营 发展的前提下,平衡股东的短期利益和长期回报,有利于建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。公司《未来三年股 东回报规划》符合《上市公司监管指引第3号-·上市公司现金分红》等规范性文件的规定,该规划已经公司第二届董事会第 十一次会议审议通过,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司董事会此次制定的《未来三年股东回报 规划》 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备: 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透不适用(《关于<未来三年股东回报规划的议案(0171年 -2019年)不对原分红政策进行调整。) 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2015年度利润分配方案 以截止2015年12月31日公司总股本96,00000为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税),共计11,520,000元 (含税),剩余未分配利润转入以后年度:同时,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股,共计转增144,0000 股,转增后公司总股本将增加至240,00000Q 2016年度利润分配方案 以2016年12月31日的公司总股本452,179,983股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币(含税),共计分配 现金红利为13,56539949元,不送红股,不以公积金转增股本 2017年度利润分配预案 以2017年12月31日的公司总股本452,179,983股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币(含税),共计分配 现金红利为22,608,99915元,不送红股,不以公积金转增股本。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 分红年度现金分红金额(含分红年度合并报表占合并报表中归属以其他方式现金分以其他方式现金分广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 在延续原股东回报政策的基础上，公司董事会向股东大会提出《关于<未来三年股东回报规划>的议案》（2017年~2019年）， 该议案得到股东的认同并由2016年年度股东大会参会股东审议通过，中小投资者单独计票。 独立董事发表独立意见：公司本次规划充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营 发展的前提下，平衡股东的短期利益和长期回报，有利于建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。公司《未来三年股 东回报规划》符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等规范性文件的规定，该规划已经公司第二届董事会第二 十一次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司董事会此次制定的《未来三年股东回报 规划》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用（《关于<未来三年股东回报规划>的议案》（2017 年 ~2019 年）不对原分红政策进行调整。） 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度利润分配方案: 以截止2015年12月31日公司总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共计11,520,000元 （含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增144,000,000 股，转增后公司总股本将增加至240,000,000股。 2016年度利润分配方案: 以2016年12月31日的公司总股本452,179,983股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计分配 现金红利为13,565,399.49元，不送红股，不以公积金转增股本。 2017年度利润分配预案: 以2017年12月31日的公司总股本452,179,983股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计分配 现金红利为22,608,999.15元，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 分红年度合并报表 占合并报表中归属 以其他方式现金分 以其他方式现金分