马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 第四节董事会报告 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年,公司以“抗通胀、保增长”为目标,进一步转换经营管理机制,健全人力资源绩 效管理模式,提高经营效能和管理效率,品牌管理持续升级。报告期内,公司营业收入同比増 长894%,归属于上市公司股东的净利润同比增长26.19% 1、品牌价值不断提升。在世界品牌实验室评选的2012年中国500最具价值品牌排行榜中 马应龙品牌价值达8361亿元 2、品类管理模式不断升级。品类管理的市场统筹规划和营销策划能力逐步提高,主导品种 市场地位进一步巩固,膏栓呈现稳步增长态势:积极培育新品,产品梯队结构逐步成型。 3、加快产品研发进程,丰富产品品类系列。肛肠新药槐榆清热止血胶囊已顺利获得新药证 书和生产批件,肛肠治痔系列产品进一步丰富:药妆“瞳话”四个系列22个品种研发完成并上 市销售;马应龙八宝婴儿护臀膏上市;《八宝组方针对湿疹类皮肤病方向延伸品种》获得立项批 准 4、强化品质文化教育,确保产品质量安全。明确质量责任制,强化全员质量意识,加强对 质量管理工作的督导和检查,不断完善以客户需求为导向的质量管理体系,促进质量管理的创 新和升级,产品一次合格率稳定在较高水平,产品市场抽检合格率达100% 5、着力拓展新兴业务,提升商业板块竞争实力。推动诊疗产业资源整合,逐步完善连锁医 院经营模式;完成大同肛肠医院并购,进一步拓展连锁医院网络布局:深化实施药妆品牌经营 和文化营销,新品牌“瞳话”上市销售;调整零售产业经营思路,推进门店管理的精细化发展 优化调整批发业务结构,纯销业务实现快速增长。 6、完善内控建设,提高管理水平。开展专项成本费用分析,重点评估产品产业资源使用效 率,优化预算管理和绩效管理,完善资源配置机制;全面推动内控建设,强化专项风险管控, 突出管理的针对性和有效性。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 1,542034451.311,415545,180.08 营业成本 900.82760605857,550139.89 5.05 销售费用 363,071,67686 285,566425.17马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司以“抗通胀、保增长”为目标，进一步转换经营管理机制，健全人力资源绩 效管理模式，提高经营效能和管理效率，品牌管理持续升级。报告期内，公司营业收入同比增 长 8.94%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 26.19%。 1、品牌价值不断提升。在世界品牌实验室评选的 2012 年中国 500 最具价值品牌排行榜中， 马应龙品牌价值达 83.61 亿元。 2、品类管理模式不断升级。品类管理的市场统筹规划和营销策划能力逐步提高，主导品种 市场地位进一步巩固，膏栓呈现稳步增长态势；积极培育新品，产品梯队结构逐步成型。 3、加快产品研发进程，丰富产品品类系列。肛肠新药槐榆清热止血胶囊已顺利获得新药证 书和生产批件，肛肠治痔系列产品进一步丰富；药妆“瞳话”四个系列 22 个品种研发完成并上 市销售；马应龙八宝婴儿护臀膏上市；《八宝组方针对湿疹类皮肤病方向延伸品种》获得立项批 准。 4、强化品质文化教育，确保产品质量安全。明确质量责任制，强化全员质量意识，加强对 质量管理工作的督导和检查，不断完善以客户需求为导向的质量管理体系，促进质量管理的创 新和升级，产品一次合格率稳定在较高水平，产品市场抽检合格率达 100%。 5、着力拓展新兴业务，提升商业板块竞争实力。推动诊疗产业资源整合，逐步完善连锁医 院经营模式；完成大同肛肠医院并购，进一步拓展连锁医院网络布局；深化实施药妆品牌经营 和文化营销，新品牌“瞳话”上市销售；调整零售产业经营思路，推进门店管理的精细化发展； 优化调整批发业务结构，纯销业务实现快速增长。 6、完善内控建设，提高管理水平。开展专项成本费用分析，重点评估产品产业资源使用效 率，优化预算管理和绩效管理，完善资源配置机制；全面推动内控建设，强化专项风险管控， 突出管理的针对性和有效性。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,542,034,451.31 1,415,545,180.08 8.94 营业成本 900,827,606.05 857,550,139.89 5.05 销售费用 363,071,676.86 285,566,425.17 27.14