2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人录大恩先生、主管会计工作负责人刘光运先生及会计机构负责人(会计主管人员) 李天舒先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中航资本为控股型公司,母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。公司计划下属子公 司在2019年上半年将2018年利润分配给母公司后,2019年中期再行审议2018年度利润分配方案, 分红金额拟不低于公司2018年度归属于上市公司股东的净利润的10% 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺,请投 资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“经 营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述 十、其他 口适用√不适用 2/232018 年年度报告 2 / 234 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人录大恩先生、主管会计工作负责人刘光运先生及会计机构负责人（会计主管人员） 李天舒先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中航资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。公司计划下属子公 司在2019年上半年将2018年利润分配给母公司后，2019年中期再行审议2018年度利润分配方案， 分红金额拟不低于公司2018年度归属于上市公司股东的净利润的10%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经 营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、其他 □适用 √不适用