高施工效率、降低工程成本等特点 本次交易、本次重组指本次中化岩士集团股份有限公司发行股份购买资产的行为 本次重大资产重组 最近两年 指|2018年度和2019年度 报告期 ‖指|2018年1月1日至2019年12月31日 证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指深圳证券交易所 评估基准日 指2019年9月30日 本次交易前中化岩土 总股本 指截至到2020年4月27日中化岩土总股本1:805,556736股 独立财务顾问、海通 指海通证券股份有限公司 会计师、大信、大信 会计师 指大信会计师事务所(特殊普通合伙) 致同会计师指致同会计师事务所(特殊普通合伙) 「评估机构、天健兴业|指北京天健兴业资产评估有限公司 律师、金杜、法律顾 指北京市金杜律师事务所 问 《发行股份购买资产 协议》《附条件生效/指/《中化岩士集团股份有限公司与成都建工集团有限公司附条件 协议》 生效的发行股份购买资产协议》 《补充协议》《发行 股份购买资产补充协/指/《中化岩土集团股份有限公司与成都建工集团有限公司附条件 议》 生效的发行股份购买资产协议之补充协议》 《业绩承诺补偿协 《中化岩土集团股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺补 议》 偿协议》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》《重 组办法》 指《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购管理办法》指[《上市公司收购管理办法》 上市规则》《股票指《深圳证券交易所股票上市规则》 上市规则》 《重组规定》 指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《暂行规定》 指/关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的 暂行规定》 建信基金 指[建信金投(成都)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 中银资产 指[中银金融资产投资有限公司 元、万元 指人民币元、万元 本独立财务顾问报告中除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现各分项 数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 chin乡 www.cninfocom.cn9 高施工效率、降低工程成本等特点 本次交易、本次重组、 本次重大资产重组 指 本次中化岩土集团股份有限公司发行股份购买资产的行为 最近两年 指 2018 年度和 2019 年度 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 评估基准日 指 2019 年 9 月 30 日 本次交易前中化岩土 总股本 指 截至到 2020 年 4 月 27 日中化岩土总股本 1,805,556,736 股 独立财务顾问、海通 证券 指 海通证券股份有限公司 会计师、大信、大信 会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构、天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司 律师、金杜、法律顾 问 指 北京市金杜律师事务所 《发行股份购买资产 协议》《附条件生效 协议》 指 《中化岩土集团股份有限公司与成都建工集团有限公司附条件 生效的发行股份购买资产协议》 《补充协议》《发行 股份购买资产补充协 议》 指 《中化岩土集团股份有限公司与成都建工集团有限公司附条件 生效的发行股份购买资产协议之补充协议》 《业绩承 诺补 偿协 议》 指 《中化岩土集团股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺补 偿协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》《重 组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《上市规则》《股票 上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的 暂行规定》 建信基金 指 建信金投（成都）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 中银资产 指 中银金融资产投资有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 本独立财务顾问报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项 数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成