独立财务顾问报告 声明与承诺 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”) 接受江南模塑科技股份有限公司(以下简称“模塑科技”“上市公司”、“发行人”) 的委托,担任模塑科技本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务 顾问,并制作本报告。本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的 有关规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神, 遵循客观、公正的原则,在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上, 发表独立财务顾问意见,旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价,以 供模塑科技全体股东及有关各方参考。 、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问所依据的文件和资料均由交易各方提供,本次交易各方 均已保证向本独立财务顾问提供的一切为出具本报告所需材料具备真实性、准确 性、完整性和及时性,不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述,并对其真 实性、准确性、完整性和及时性负责 本报告所发表的意见以本次交易各方当事人全面履行交易协议条款并承 担其全部责任为假设提出 3、本独立财务顾问提请广大投资者注意,本报告不构成对模塑科技的任何 投资建议或意见,投资者根据本报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险, 本独立财务顾问不承担责任 4、本独立财务顾问完全本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾 问报告。同时,本独立财务顾问提请投资者认真阅读模塑科技董事会同时公告的 《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告 书》、相关中介机构出具的与本次交易有关的审计报告、备考财务报告、资产评 估报告、法律意见书等文件之全文;独立财务顾问报告 声明与承诺 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”） 接受江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“上市公司”、“发行人”） 的委托，担任模塑科技本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务 顾问，并制作本报告。本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的 有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上， 发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以 供模塑科技全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问所依据的文件和资料均由交易各方提供，本次交易各方 均已保证向本独立财务顾问提供的一切为出具本报告所需材料具备真实性、准确 性、完整性和及时性，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真 实性、准确性、完整性和及时性负责； 2、本报告所发表的意见以本次交易各方当事人全面履行交易协议条款并承 担其全部责任为假设提出； 3、本独立财务顾问提请广大投资者注意，本报告不构成对模塑科技的任何 投资建议或意见，投资者根据本报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险， 本独立财务顾问不承担责任； 4、本独立财务顾问完全本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾 问报告。同时，本独立财务顾问提请投资者认真阅读模塑科技董事会同时公告的 《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告 书》、相关中介机构出具的与本次交易有关的审计报告、备考财务报告、资产评 估报告、法律意见书等文件之全文；