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独立财务顾问报告 发行股份购买资产前 发行股份数量 发行股份购买资产后 股东名称 持股数量(股)持股比例 (股) 持股数量(股)持股比例 新奥控股 406,150,335 33.04% 406,150,335 15.80% 合源投资 98,360,656 8.00% 98,360,656 3.83% 威远集团 89,004,283 7.24% 89004.283346% 王玉锁 1.911750 0.16% 1,911,750 其他股东 633287595157% 633,928,759 2466% 新奥国际 000%1,341,493,927 1,341,493,927 2.18% 合计 1,229,355831000%1,341,493927 2570,849,71010000% 发行股份购买资产后配套融资前,新奥控股将持有上市公司1580%股份,合源投 资将持有上市公司383%股份,威远集团将持有上市公司3.46%股份,王玉锁先生将 持有上市公司007%股份,新奥国际将持有上市公司52.18%股份,前述主体将共计持 有上市公司7534%股份。上市公司控股股东变更为新奥国际,实际控制人仍为王玉锁 先生。 十、本次交易方案实施需履行的批准程序 (一)本次交易方案已经获得的授权和批准 1、本次交易已经上市公司第九届董事会第四次会议和第九届董事会第八次会议审 议通过; 2、本次交易已经上市公司第九届监事会第三次会议审议通过和第九届监事会第五 次会议审议通过 3、本次交易已经交易对方内部决策机构审议通过,交易对方已同意本次交易相关 事项 4、本次交易已取得香港证监会对新奥股份免于以要约方式全面收购新奥能源股份 的同意函。 (二)本次交易方案尚需获得的备案、批准和核准 1、上市公司股东大会审议通过本次交易方案,并同意新奥国际免于以要约方式增独立财务顾问报告 26 股东名称 发行股份购买资产前 发行股份数量 (股) 发行股份购买资产后 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 新奥控股 406,150,335 33.04% - 406,150,335 15.80% 合源投资 98,360,656 8.00% - 98,360,656 3.83% 威远集团 89,004,283 7.24% - 89,004,283 3.46% 王玉锁 1,911,750 0.16% - 1,911,750 0.07% 其他股东 633,928,759 51.57% - 633,928,759 24.66% 新奥国际 - 0.00% 1,341,493,927 1,341,493,927 52.18% 合计 1,229,355,783 100.00% 1,341,493,927 2,570,849,710 100.00% 发行股份购买资产后配套融资前,新奥控股将持有上市公司 15.80%股份,合源投 资将持有上市公司 3.83%股份,威远集团将持有上市公司 3.46%股份,王玉锁先生将 持有上市公司 0.07%股份,新奥国际将持有上市公司 52.18%股份,前述主体将共计持 有上市公司 75.34%股份。上市公司控股股东变更为新奥国际,实际控制人仍为王玉锁 先生。 十、本次交易方案实施需履行的批准程序 (一)本次交易方案已经获得的授权和批准 1、本次交易已经上市公司第九届董事会第四次会议和第九届董事会第八次会议审 议通过; 2、本次交易已经上市公司第九届监事会第三次会议审议通过和第九届监事会第五 次会议审议通过; 3、本次交易已经交易对方内部决策机构审议通过,交易对方已同意本次交易相关 事项; 4、本次交易已取得香港证监会对新奥股份免于以要约方式全面收购新奥能源股份 的同意函。 (二)本次交易方案尚需获得的备案、批准和核准 1、上市公司股东大会审议通过本次交易方案,并同意新奥国际免于以要约方式增
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