浙江大学远程教育学院课件脚本模板(V10) 第_四章第_三节第三页教学内容 、董事会 (一)董事会的性质及其组成 凡设董事会的有限责任公司,董事会为该类公司常设的业务执行和经营意思 决定机关。 第一,董事会是有限责任公司的必设机关,但股东人数较少或公司规模较小 的有限责任公司可以不设董事会,而设执行董事。 第二,董事会是有限责任公司的业务执行和经营意思决定机关。根据公司法 关于有限责任公司董事会的规定,有限责任公司的董事会享有业务执行权和日常 经营的决策权。 第三,董事会为有限责任公司的常设机关,有限责任公司的董事会不同于股 东会,它不仅以会议形式存在,而且是负有使公司正常运营任务的工作机构。 董事会由董事组成,其成员为3人至13人(《公司法》第45条)。董事是否 必须是股东?我国公司法没有限制非股东任董事的明确规定,可以理解为允许非 股东担任董事。董事的任期由公司章程规定,各个公司可有所不同,但每届任期 文本不得超过3年。董事任期届满,连选可以连任。 材料 (二)董事会的职权 董事会作为有限责任公司的业务执行和经营意思决定机关,行使下列职权: (1)召集股东会会议,并向股东会报告工作;(2)执行股东会的决议;(3)决 定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案 (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)制订公司增加或者减少注 册资本以及发行公司债券的方案;(7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司 形式的方案;(8)决定公司内部管理机构的设置;(9)决定聘任或者解聘公司经 理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人 及其报酬事项;(10)制定公司的基本管理制度;(11)公司章程规定的其他职权。 (三)董事会的种类 董事会分为定期会议和临时会议两种。董事会的定期会议,应当按照公司章 程的规定按时召开。通常,每半年至少召开一次。董事会的临时会议,仅在必要 时召开。 其他 素材 表现 形式 技术 实现 方式 备 (本模板页请制作中自行加页使用,相应的参考资料,如案例等也请用此模板制作)浙江大学远程教育学院 课件脚本模板（V1.0） 9 二、第 四 章 第 三 节 第 三 页 教学内容 文本 材料 二、董事会 (一) 董事会的性质及其组成 凡设董事会的有限责任公司，董事会为该类公司常设的业务执行和经营意思 决定机关。 第一，董事会是有限责任公司的必设机关，但股东人数较少或公司规模较小 的有限责任公司可以不设董事会，而设执行董事。 第二，董事会是有限责任公司的业务执行和经营意思决定机关。根据公司法 关于有限责任公司董事会的规定，有限责任公司的董事会享有业务执行权和日常 经营的决策权。 第三，董事会为有限责任公司的常设机关，有限责任公司的董事会不同于股 东会，它不仅以会议形式存在，而且是负有使公司正常运营任务的工作机构。 董事会由董事组成，其成员为 3 人至 13 人(《公司法》第 45 条)。董事是否 必须是股东?我国公司法没有限制非股东任董事的明确规定，可以理解为允许非 股东担任董事。董事的任期由公司章程规定，各个公司可有所不同，但每届任期 不得超过 3 年。董事任期届满，连选可以连任。 (二)董事会的职权 董事会作为有限责任公司的业务执行和经营意思决定机关，行使下列职权： （1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决 定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注 册资本以及发行公司债券的方案；（7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司 形式的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）决定聘任或者解聘公司经 理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人 及其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度；（11）公司章程规定的其他职权。 (三)董事会的种类 董事会分为定期会议和临时会议两种。董事会的定期会议，应当按照公司章 程的规定按时召开。通常，每半年至少召开一次。董事会的临时会议，仅在必要 时召开。 其他 素材 表现 形式 技 术 实 现 方式 备注 （本模板页请制作中自行加页使用，相应的参考资料，如案例等也请用此模板制作）