2016年年度报告 公司代码:600420 公司简称:现代制药 上海现代制药股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 刘存周 工作原因 周斌 三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周斌、主管会计工作负责人李昊及会计机构负责人(会计主管人员)程晓瑜声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2016年度合并后实现归属于母公司 所有者的净利润476,93,71837元,母公司可供股东分配利润1,017,962,149.56元,母公司资本公积 金为4858865,56938元 公司拟以股权登记日总股本55529,464股为基数,向全体股东每十股派送现金红利260元( 含税),共计分配股利14435960.64元。同时,公司拟以资本公积金向全体股东每十股转增10股 ,转增后公司的股本总额由555229464股增加至1,10.458928股 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 1/2522016 年年度报告 1 / 252 公司代码：600420 公司简称：现代制药 上海现代制药股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘存周 工作原因 周斌 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周斌、主管会计工作负责人李昊 及会计机构负责人（会计主管人员）程晓瑜声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度合并后实现归属于母公司 所有者的净利润476,933,718.37元，母公司可供股东分配利润1,017,962,149.56元，母公司资本公积 金为4,858,865,569.38元。 公司拟以股权登记日总股本555,229,464股为基数，向全体股东每十股派送现金红利2.60元（ 含税），共计分配股利144,359,660.64元。同时，公司拟以资本公积金向全体股东每十股转增10股 ，转增后公司的股本总额由555,229,464股增加至1,110,458,928股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否