恒逸石化股份有限公司2012年度报告全文 第四节董事会报告 、概述 (一)总体情况概述 2012年,我国宏观经济增速放缓,经济形势出现大量复杂多变的不利因素,国内外市场需 求不振,纺织服装行业景气度下行,加之市场上对PTA与聚酯纤维新增产能快速释放的强烈预 期,石化化纤行业处于结构性调整期。面对复杂的经营环境,公司董事会坚持既定的发展战略 坚持做大、做强主业的基本方针;经营管理团队紧紧围绕有序推进重点项目建设、稳定运行生 产经营、严格各环节降本节耗、持续完善内部治理机制、稳步提升品牌文化,注重履行社会责 任等各方面工作,实现了己内酰胺项目的全线贯通,优化了PTA一PET一POY产业链一体化效 应,并在进一步提升公司主营产品PTA的市场占有率的同时,实现了PTA和CPL双产业链打造的 战略目标。虽然总体效益出现下滑,但公司营业收入平稳增长,核心竞争能力进一步增强。 报告期末,公司资产总额为212亿元,较年初下降526%;报告期内,公司实现营业收入327 亿元,比上年同期增长368%;实现利润总额495亿元,比上年同期下降83.04%;实现归属于 上市公司股东的净利润3.14亿元,比上年同期下降83.66%;基本每股收益027元;加权平均净 资产收益率为608% (二)重点工作回顾 (1)增加PTA产能规模,提高市场占有率 报告期内,浙江逸盛一期、二期装置平稳运行,三期装置顺利实现投产,参股公司海南逸 盛210万吨PTA项目进入装置设备调试阶段;公司参控股PTA产能合计775万吨。截止报告期末, 公司PTA产能规模居同行业前列,进一步巩固PIA行业龙头地位,增强公司PTA规模效应,降 低产品单位成本。 (2)提高聚酯纤维产品差别化率,提升产品附加值 报告期内,年产9万吨差别化纤维项目进入试生产阶段,与之配套的差别化纤维项目同时 进入试生产阶段,上述差别化纤维产能合计40万吨。截止报告期末,公司聚酯熔体产能达到250 万吨,其中,POY、FDY合计135万吨,短纤12万吨,瓶片25万吨,半光切片78万吨;DTY30万吨, 长丝(P0Y、FDY、DTY)合计165万吨,在公司聚酯产能中,差别化纤维占比从2011年底的56% 提高至2012年底的62%。另一方面,公司根据产品市场需求,不断改造工艺技术、调整生产流恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 （一）总体情况概述 2012年，我国宏观经济增速放缓，经济形势出现大量复杂多变的不利因素，国内外市场需 求不振，纺织服装行业景气度下行，加之市场上对PTA与聚酯纤维新增产能快速释放的强烈预 期，石化化纤行业处于结构性调整期。面对复杂的经营环境，公司董事会坚持既定的发展战略， 坚持做大、做强主业的基本方针；经营管理团队紧紧围绕有序推进重点项目建设、稳定运行生 产经营、严格各环节降本节耗、持续完善内部治理机制、稳步提升品牌文化，注重履行社会责 任等各方面工作，实现了己内酰胺项目的全线贯通，优化了PTA－PET－POY产业链一体化效 应，并在进一步提升公司主营产品PTA的市场占有率的同时，实现了PTA和CPL双产业链打造的 战略目标。虽然总体效益出现下滑，但公司营业收入平稳增长，核心竞争能力进一步增强。 报告期末，公司资产总额为212亿元，较年初下降5.26%；报告期内，公司实现营业收入327 亿元，比上年同期增长3.68%；实现利润总额4.95亿元，比上年同期下降83.04%；实现归属于 上市公司股东的净利润3.14亿元，比上年同期下降83.66%；基本每股收益0.27元；加权平均净 资产收益率为6.08%。 （二）重点工作回顾 （1）增加PTA产能规模，提高市场占有率 报告期内，浙江逸盛一期、二期装置平稳运行，三期装置顺利实现投产，参股公司海南逸 盛210万吨PTA项目进入装置设备调试阶段；公司参控股PTA产能合计775万吨。截止报告期末， 公司PTA产能规模居同行业前列，进一步巩固PTA行业龙头地位，增强公司PTA规模效应，降 低产品单位成本。 （2）提高聚酯纤维产品差别化率，提升产品附加值 报告期内，年产9万吨差别化纤维项目进入试生产阶段，与之配套的差别化纤维项目同时 进入试生产阶段，上述差别化纤维产能合计40万吨。截止报告期末，公司聚酯熔体产能达到250 万吨，其中，POY、FDY合计135万吨，短纤12万吨，瓶片25万吨，半光切片78万吨；DTY30万吨， 长丝（POY、FDY、DTY）合计165万吨，在公司聚酯产能中，差别化纤维占比从2011年底的56% 提高至2012年底的62%。另一方面，公司根据产品市场需求，不断改造工艺技术、调整生产流