山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人会计主管人员张波 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 口适用√不适用 内部控制重大缺陷提示 口适用√不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响,敬请广大投资者注 意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对 的风险因素和对策部分的内容。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用口不适用 是否以公积金转增股本 口是√否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 2019年度,公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润 为人民币1,656,56658488元,扣除2019年度永续债利息人民币1940000000元、优先股 固定股息人民币214425,00000元,2019年度实现的剩余可供分配的利润为人民币 1,248,141,584.88元 chin乡 www.cninfocom.cn山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主管人员)张波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响，敬请广大投资者注 意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对 的风险因素和对策部分的内容。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 2019 年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润 为人民币 1,656,566,584.88 元，扣除 2019 年度永续债利息人民币 194,000,000.00 元、优先股 固定股息人民币 214,425,000.00 元，2019 年度实现的剩余可供分配的利润为人民币 1,248,141,584.88 元