山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019年年度报告 2020年03月 chin乡 www.cninfocom.cn

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 03 月

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人会计主管人员张波 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 口适用√不适用 内部控制重大缺陷提示 口适用√不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响,敬请广大投资者注 意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对 的风险因素和对策部分的内容。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用口不适用 是否以公积金转增股本 口是√否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 2019年度,公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润 为人民币1,656,56658488元,扣除2019年度永续债利息人民币1940000000元、优先股 固定股息人民币214425,00000元,2019年度实现的剩余可供分配的利润为人民币 1,248,141,584.88元 chin乡 www.cninfocom.cn

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主管人员)张波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响，敬请广大投资者注 意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对 的风险因素和对策部分的内容。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 2019 年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润 为人民币 1,656,566,584.88 元，扣除 2019 年度永续债利息人民币 194,000,000.00 元、优先股 固定股息人民币 214,425,000.00 元，2019 年度实现的剩余可供分配的利润为人民币 1,248,141,584.88 元

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文 根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定,以2019年末普通股总股本 2,904608,200股、优先股模拟折算普通股1,162,790698股(每3.87元模拟折合1股)为基数, 向普通股股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税)、向优先股股东模拟折算普通股后 每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。普通股股 东派发现金红利人民币435691,230元;优先股股东派发浮动现金红利人民币17441860470 元,即优先股股东每股优先股(每股面值100元)派发现金红利人民币387元(含税) chin乡 www.cninfocom.cn

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，以 2019 年末普通股总股本 2,904,608,200 股、优先股模拟折算普通股 1,162,790,698 股（每 3.87 元模拟折合 1 股）为基数， 向普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）、向优先股股东模拟折算普通股后 每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。普通股股 东派发现金红利人民币 435,691,230 元；优先股股东派发浮动现金红利人民币 174,418,604.70 元，即优先股股东每股优先股（每股面值 100 元）派发现金红利人民币 3.87 元（含税）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节董事长报告 第四节公司业务概要 13 第五节经营情况讨论与分析 第六节董事会报告 37 第七节重要事项 45 第八节股份变动及股东情况 第九节优先股相关情况 73 第十节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十一节公司治理 第十二节公司债券相关情况 第十三节财务报告 103 第十四节备查文件 chin乡 www.cninfocom.cn

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................6 第三节 董事长报告..........................................................................................................................11 第四节 公司业务概要 .....................................................................................................................13 第五节 经营情况讨论与分析 .........................................................................................................20 第六节 董事会报告..........................................................................................................................37 第七节 重要事项..............................................................................................................................45 第八节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................67 第九节 优先股相关情况 .................................................................................................................73 第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................77 第十一节 公司治理..........................................................................................................................86 第十二节 公司债券相关情况 .......................................................................................................100 第十三节 财务报告........................................................................................................................103 第十四节 备查文件........................................................................................................................239

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、晨鸣集团、晨鸣纸业 指|山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 母公司、寿光本部 指山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股 指晨鸣控股有限公司 指深圳证券交易所 指香港联合交易所有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 山东证监局 指|中国证券监督管理委员会山东监管局 湛江晨鸣 指湛江晨鸣浆纸有限公司 江西晨鸣 指江西晨鸣纸业有限责任公司 武汉晨鸣 指武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 上海晨鸣 指上海晨鸣实业有限公司 黄冈晨鸣 指黄冈晨鸣浆纸有限公司 香港晨鸣 指|晨鸣(香港)有限公司 海鸣矿业 指海城海鸣矿业有限责任公司 吉林晨鸣 指吉林晨鸣纸业有限责任公司 寿光美伦 指寿光美伦纸业有限责任公司 晨鸣销售公司 指|山东晨鸣纸业销售有限公司 财务公司 指|山东晨鸣集团财务有限公司 晨鸣租赁 指|山东晨鸣融资租赁有限公司及其子公司 晨鸣新旧动能转换基金 指潍坊晨鸣新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙) 晨融基金 指潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙) 鸿泰地产 指上海鸿泰房地产有限公司 本报告期、报告期内、本年 指09年1月1日至2090年1月3日 年初、期初 指2019年1月1日 年末、期才 指2019年12月31日 上年 指2018年1月1日至2018年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晨鸣集团、晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 母公司、寿光本部 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股 指 晨鸣控股有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 湛江晨鸣 指 湛江晨鸣浆纸有限公司 江西晨鸣 指 江西晨鸣纸业有限责任公司 武汉晨鸣 指 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 上海晨鸣 指 上海晨鸣实业有限公司 黄冈晨鸣 指 黄冈晨鸣浆纸有限公司 香港晨鸣 指 晨鸣（香港）有限公司 海鸣矿业 指 海城海鸣矿业有限责任公司 吉林晨鸣 指 吉林晨鸣纸业有限责任公司 寿光美伦 指 寿光美伦纸业有限责任公司 晨鸣销售公司 指 山东晨鸣纸业销售有限公司 财务公司 指 山东晨鸣集团财务有限公司 晨鸣租赁 指 山东晨鸣融资租赁有限公司及其子公司 晨鸣新旧动能转换基金 指 潍坊晨鸣新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙） 晨融基金 指 潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙） 鸿泰地产 指 上海鸿泰房地产有限公司 本报告期、报告期内、本年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年初、期初 指 2019 年 1 月 1 日 年末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 上年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 晨鸣纸业 000488 晨鸣B 00488 股票简称 晨鸣优01 票代码 140003 晨鸣优03 l40005 票上市证券交易所 圳证券交易所 股票简称 晨鸣纸业 股票代码 812 没票上市证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 尽司的中文简称 鸣纸业 司的外文名称(如有) SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 司的外文名称缩写(如有) CPH 公司的法定代表人 洪国 注册地址 山东省寿光市圣城街595号 注册地址的邮政编码 62700 办公地址 山东省寿光市农圣东街2199号 协公地址的邮政编码 62705 司网址 http://www.chenmingpaper.com 电子信箱 henmmingpaper@163.com 联系人和联系方式 董事会秘书 香港公司秘书 姓名 袁西坤 朱瀚樑 联系地址 山东省寿光市农圣东街2199号香港中环环球大厦22楼 电话 (86)0536-2158008 +852-21629600 传真 (86)0536-2158977 +852-25010028 电子信箱 chenmmingpaper(@163.com liamchu@li-partners.com chin乡 www.cninfocom.cn

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 晨鸣纸业 股票代码 000488 晨鸣B 200488 晨鸣优01 140003 晨鸣优02 140004 晨鸣优03 140005 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 晨鸣纸业 股票代码 01812 股票上市证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 公司的中文简称 晨鸣纸业 公司的外文名称（如有） SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） SCPH 公司的法定代表人 陈洪国 注册地址 山东省寿光市圣城街595号 注册地址的邮政编码 262700 办公地址 山东省寿光市农圣东街2199号 办公地址的邮政编码 262705 公司网址 http://www.chenmingpaper.com 电子信箱 chenmmingpaper@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 香港公司秘书 姓名 袁西坤 朱瀚樑 联系地址 山东省寿光市农圣东街 2199 号 香港中环环球大厦 22 楼 电话 (86)-0536-2158008 +852-21629600 传真 (86)-0536-2158977 +852-25010028 电子信箱 chenmmingpaper@163.com liamchu@li-partners.com

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文 、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报 证券日报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址境内:htp/ vww. cinifo com http://www.hkex.com.hk 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 913700006135889860 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 济南历下区舜海路219号华创观礼中心4号楼1l层 签字会计师姓名 胡乃忠、刘娜娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 30395434073:3528875756,163.56 526%29,472,453,563.98 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,50982885847 3400%3,769,325,450.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 702329086291953.69984975 -64.05%3,425,779,016.95 净利润(元) 经营话动产生的现金流量净额(元) 12,232,707,229414,099,701,88704 13.24% 23,76604293 基本每股收益(元/股) -35.29% 1.13 稀释每股收益(元/股) 0.33 0.5 -35.29% 1.1 加权平均净资产收益率 851%降低294个百分点 15.80% chin乡 www.cninfocom.cn

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 境内：http://www.cinifo.com.cn；境外：http://www.hkex.com.hk 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 913700006135889860 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南历下区舜海路 219 号华创观礼中心 4 号楼 11 层 签字会计师姓名 胡乃忠、刘娜娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 30,395,434,073.35 28,875,756,163.56 5.26% 29,472,453,563.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,656,566,584.88 2,509,828,858.47 -34.00% 3,769,325,450.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） 702,329,086.29 1,953,699,849.75 -64.05% 3,425,779,016.95 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,232,707,222.94 14,099,701,887.04 -13.24% 23,766,042.93 基本每股收益（元/股） 0.33 0.51 -35.29% 1.13 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.51 -35.29% 1.13 加权平均净资产收益率 5.57% 8.51% 降低 2.94 个百分点 15.80%

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文 2019年末 2018年末本年末比上年末增减2017年末 总资产(元) 9795890995.15105,318,73482782 -6.9%105,625,096,0769 归属于上市公司股东的净资产(元) 25,169,743863.752504873145479 048%27,77529,07490 数据说明:归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具一永续债可递延并累计至以后期间支付的利 息和经审议批准宣告发放的其他权益工具一优先股股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务 指标时,将报告期内永续债利息人民币194,0000000元和宣告发放优先股股息人民币493,494,767.52元扣除。 是否存在公司债 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 口是V否口不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第四季度 营业收入 6159.83657924718881548665304948-3812550971 归属于上市公司股东的净利润 38223,11211471,572,46108557,960253435881,759 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,652,25285326,797249064451508.1148327,4180 经营活动产生的现金流量净额 1424685,047041,27085844653,799453249815,733483,08144 根据新金融工具准则的要求,出于谨慎性原则考虑,公司在年度审计时充分计提了减值准备,报告期内计 提信用减值损失1,033,867,928.73元、资产减值损失120,991,683.19元,是导致第四季度归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益净利润为负数的主要原因。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 a是√否 chin乡 www.cninfocom.cn

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 97,958,909,935.15 105,318,734,827.82 -6.99% 105,625,096,076.92 归属于上市公司股东的净资产（元） 25,169,743,863.75 25,048,731,454.79 0.48% 27,778,529,074.90 数据说明：归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具—永续债可递延并累计至以后期间支付的利 息和经审议批准宣告发放的其他权益工具—优先股股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务 指标时，将报告期内永续债利息人民币 194,000,000.00 元和宣告发放优先股股息人民币 493,494,767.52 元扣除。 是否存在公司债 √ 是 □ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,159,836,579.24 7,188,811,534.46 8,665,530,249.94 8,381,255,709.71 归属于上市公司股东的净利润 38,223,111.21 557,960,253.43 588,810,759.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -23,652,252.85 326,797,249.06 447,511,508.11 -48,327,418.03 经营活动产生的现金流量净额 1,424,685,047.04 5,733,483,081.44 根据新金融工具准则的要求，出于谨慎性原则考虑，公司在年度审计时充分计提了减值准备，报告期内计 提信用减值损失 1,033,867,928.73 元、资产减值损失 120,991,683.19 元，是导致第四季度归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益净利润为负数的主要原因。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文 九、根据香港上市规则附录十六第十九条编制的近五年财务概要 截至12月31日止年度 单位:万元 2017年 2016年 2015年 2019年2018年 调整前调整后调整前调整后调整前调整后 营业额 3039,542,887572,985,1742472452,290,712,256692,0241912,019,264 税前盈利 204.848320,632453648453,648258,317258,317141,017141,01 项 77,75277,75 62,5943,2 归属于上市公司股东的当期利润 165657250,9837693引376933206,39199858102, 108.66 数股东损益 9.67 5,4911,03 1,036 4,138-4,13 4.329 -4.32 基本每股收益(元股) 0. 加权平均净资产收益率(%) 5.5798.51 15.80%15.80%9.59 9.23 截至12月31日止年度 单位:万元 2017年 2016年 2015年 2019年2018年 调整前调整后调整前调整后调整前调整后 资产 97958910.531.8710.56251q10.562,518228358.228537,796,177,796, 总负债 7,161,9147,944 7535,097,535095.972,055,972.0596,070.276063, 少数股东权益 249,56 38,74 归属于上市公司股东权益 2516,9742,504872,77,852,77.852221.882,221,881,687,1491,693,690 动资产净值(负债净额) 774,633-1,344,71 1094182-1,094,18-1,347029-1,340488 总资产减流动负债 4,526014439040483764(48376443,5576713,5576712932,7562,93924 十、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位 2019年金额 018年金额2017年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 135610821714222658532737 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标 62327701449535691.29126392,74,2302 准定额或定量享受的政府补助除外) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 364.597.001.7 143,867,008.14 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 债务重组损益 55,792548.82 24,309.62 chin乡 www.cninfocom.cn

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 九、根据香港上市规则附录十六第十九条编制的近五年财务概要 截至12月31日止年度 单位：万元 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 营业额 3,039,543 2,887,576 2,985,174 2,947,245 2,290,711 2,256,692 2,024,191 2,019,264 除税前盈利 204,848 320,632 453,648 453,648 258,317 258,317 141,017 141,017 税项 29,518 64,158 77,752 77,752 56,056 62,597 43,224 36,683 归属于上市公司股东的当期利润 165,657 250,983 376,933 376,933 206,399 199,858 102,122 108,663 少数股东损益 9,673 5,491 -1,036 -1,036 -4,138 -4,138 -4,329 -4,329 基本每股收益（元/股） 0.33 0.51 1.13 1.13 0.99 0.95 0.50 0.53 加权平均净资产收益率（%） 5.57% 8.51% 15.80% 15.80% 9.59% 9.23% 6.73% 7.17% 截至12月31日止年度 单位：万元 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 9,795,891 10,531,873 10,562,510 10,562,510 8,228,535 8,228,535 7,796,170 7,796,116 总负债 7,161,914 7,944,704 7,535,092 7,535,092 5,972,050 5,972,050 6,070,277 6,063,736 少数股东权益 117,003 82,296 249,565 249,565 34,605 34,605 38,743 38,743 归属于上市公司股东权益 2,516,974 2,504,873 2,777,853 2,777,853 2,221,881 2,221,881 1,687,149 1,693,690 流动资产净值（负债净额） -774,633 -1,344,718 -783,090 -783,090 -1,094,182 -1,094,182 -1,347,029 -1,340,488 总资产减流动负债 4,526,014 4,390,405 4,837,646 4,837,646 3,557,671 3,557,671 2,932,756 2,939,242 十、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 135,669,108.82 17,149,722.72 65,853,273.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 623,277,014.49 535,691,291.26 392,774,230.02 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 364,597,001.77 143,867,008.14 债务重组损益 -55,792,548.82 24,309.62

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年年度报告全文 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -325,259,082 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 94.000.00000 允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 61,750,000.00 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 13312,36897 采用公允价值模式进行后续计量的消耗性生物资产和其他非流动 26692,7416121,46440065-21,00004.33 金融资产公允价值变动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24.876982.3 23291,720233659,21699 减:所得税影响额 131,14.7292752,960460.825096,0131 少数股东权益影响额(税后) 33934072.327,32886401 合计 9542374985955190090134356439 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项 目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 chin乡 www.cninfocom.cn

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -325,259,082.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 61,750,000.00 94,000,000.00 对外委托贷款取得的损益 13,312,368.97 采用公允价值模式进行后续计量的消耗性生物资产和其他非流动 金融资产公允价值变动产生的损益 26,692,741.61 -21,464,400.65 -21,000,042.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,876,982.31 23,291,720.22 33,659,216.99 减：所得税影响额 131,148,729.27 52,960,460.82 50,196,013.15 少数股东权益影响额（税后） 33,934,072.32 7,328,864.01 3,488,835.77 合计 954,237,498.59 556,129,008.72 343,546,433.98 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项 目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形