2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 独立董事 因工作原因 刘志远 董事 孙建峰 因工作原因 郭维成 三、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人郭维成、主管会计工作负责人纪建刚及会计机构负责人(会计主管人员)张萍声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计,2019年度本公司母公司实现净利润195,797,453.32元,加年初未分配利润 108,416,391.79元,根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金8,738,106.15元,公司当年 实现的可供分配利润为78,642,955.38元,2019年末母公司未分配利润余额为78,642,95.38元 2020年公司对现金流的需求较大,为实现公司2020年经营目标,进一步提升公司竞争实力, 满足公司可持续发展的需要,谋求公司及股东利益最大化,经综合考虑公司2019年度不分红不转 增,剩余未分配利润转结下一年度 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者 及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请査阅第四节“经营情况讨论与分析” 中“可能面对的风险”部分的内容。 十、其他 口适用不适用 2/1992019 年年度报告 2 / 199 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 郑志刚 因工作原因 刘志远 董事 孙建峰 因工作原因 郭维成 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭维成、主管会计工作负责人纪建刚及会计机构负责人（会计主管人员）张萍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2019 年度本公司母公司实现净利润 195,797,453.32 元，加年初未分配利润 -108,416,391.79 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 8,738,106.15 元，公司当年 实现的可供分配利润为 78,642,955.38 元，2019 年末母公司未分配利润余额为 78,642,955.38 元。 2020 年公司对现金流的需求较大，为实现公司 2020 年经营目标，进一步提升公司竞争实力， 满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司 2019 年度不分红不转 增，剩余未分配利润转结下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者 及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用