重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任 本行于2012年3月29日召开了董事会会议。董事会会议应出席董事16名,实际亲自出 席董事16名,16名董事均行使表决权。本行7名监事列席了本次会议。董事会于2012年 3月29日审议通过了本行《201l年年度报告》正文及摘要。 本行2011年度按照《企业会计准则2006》编制的会计报表经普华永道中天会计师事务所 有限公司审计,按照国际财务报告准则编制的财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审计 并出具标准无保留意见的审计报告。 本行董事长肖钢、行长李礼辉、主管财务会计工作副行长王永利及财务会计机构负责人肖 伟,保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 报告期内,本行不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况,不存在违反规定决策 程序对外提供重大担保的情况。2 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本行于 2012 年 3 月 29 日召开了董事会会议。董事会会议应出席董事 16 名，实际亲自出 席董事 16 名，16 名董事均行使表决权。本行 7 名监事列席了本次会议。董事会于 2012 年 3 月 29 日审议通过了本行《2011 年年度报告》正文及摘要。 本行 2011 年度按照《企业会计准则 2006》编制的会计报表经普华永道中天会计师事务所 有限公司审计，按照国际财务报告准则编制的财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。 本行董事长肖钢、行长李礼辉、主管财务会计工作副行长王永利及财务会计机构负责人肖 伟，保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 报告期内，本行不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，不存在违反规定决策 程序对外提供重大担保的情况