2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘才明 其他公务 敖宏 独立董事 其他公务 陈丽洁 三、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人余德辉、主管会计工作负责人张占魁及会计机构负责人(会计主管人员)高行芳 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 因公司2017年度利润用于弥补以前年度亏损,董事会建议2017年度不进行现金股利分配,也不进 行公积金转增股本。该提议有待本公司2017年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的 业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、储量及其他估计以及经营计划) 都属于前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。受诸多可变因 素的影响,未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的 前瞻性陈述为本公司于2018年3月22日作出,除非监管机构另有要求,本公司没有义务或责任对该 等前瞻性陈述进行更新 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 1.经济环境风险:受当前全球及国内宏观经济及政策影响,社会经济结构、经济发展水平、经 济体制和宏观经济政策均会使公司所在的有色金属、矿业行业存在较多风险及不确定性。 2/2642017 年年度报告 2 / 264 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘才明 其他公务 敖 宏 独立董事 胡式海 其他公务 陈丽洁 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人余德辉、主管会计工作负责人张占魁及会计机构负责人（会计主管人员）高行芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 因公司2017年度利润用于弥补以前年度亏损，董事会建议2017年度不进行现金股利分配，也不进 行公积金转增股本。该提议有待本公司2017年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的 业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、储量及其他估计以及经营计划） 都属于前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。受诸多可变因 素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的 前瞻性陈述为本公司于2018年3月22日作出，除非监管机构另有要求，本公司没有义务或责任对该 等前瞻性陈述进行更新。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 1. 经济环境风险：受当前全球及国内宏观经济及政策影响，社会经济结构、经济发展水平、经 济体制和宏观经济政策均会使公司所在的有色金属、矿业行业存在较多风险及不确定性