甘肃皇台酒业股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 天风证券股份有限公司接受甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“皇台酒 业”或“上市公司”)委托,担任本次重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问, 并出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市 公司重大资产重组》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定和要求,按照行业公认的业务标准、 道德规范,本着诚实信用和勤勉尽责的原则,通过尽职调查和对交易方案等文件 的审慎核查后出具的,旨在对本次重大资产购买做出独立、客观和公正的评价 以供赤峰黄金全体股东及公众投资者参考。 、独立财务顾问声明 作为本次交易的独立财务顾问,本独立财务顾问声明如下 (一)本报告书所依据的文件和材料由本次交易双方提供,提供方对其所提 供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责,并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任 (二)本报告书是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其 所有义务的基础而提出的 (三)本报告书不构成对皇台酒业的任何投资建议或意见,对投资者根据本 报告书作出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任。 (四)本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本报告书 中列载的信息和对本报告书做任何解释或说明。 (五)本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的 相关公告,查阅有关文件 chin乡 www.cninfocom.cn甘肃皇台酒业股份有限公司 独立财务顾问报告 2 声明与承诺 天风证券股份有限公司接受甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“皇台酒 业”或“上市公司”）委托，担任本次重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问， 并出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对交易方案等文件 的审慎核查后出具的，旨在对本次重大资产购买做出独立、客观和公正的评价， 以供赤峰黄金全体股东及公众投资者参考。 一、独立财务顾问声明 作为本次交易的独立财务顾问，本独立财务顾问声明如下： （一）本报告书所依据的文件和材料由本次交易双方提供，提供方对其所提 供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本报告书是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其 所有义务的基础而提出的。 （三）本报告书不构成对皇台酒业的任何投资建议或意见，对投资者根据本 报告书作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本报告书 中列载的信息和对本报告书做任何解释或说明。 （五）本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的 相关公告，查阅有关文件