2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、未出席薰事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 宋建中 因工作原因未能亲自出薛健 席本次董事会会议 三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人常毅、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人(会计主管人员)尹莹声明 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现归属于母公司所有者净利 润7,873.40万元,其中母公司实现净利润10,682.93万元。未提取法定盈余公积金及任意盈余公积 金,加上上年结转的未分配利润-31,036.79万元,本年度可供股东分配的利润为-23,163.39万元 ,其中母公司未分配利润为24,394.09万元。虽公司当年实现盈利,但累计合并未分配利润为负 考虑公司整体持续经营及长期发展,本年度不进行利润分配,且不实施资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅管理层讨论与分析中公司关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、其他 2/1872015 年年度报告 2 / 187 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 宋建中 因工作原因未能亲自出 席本次董事会会议 薛健 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人常毅、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于母公司所有者净利 润7,873.40万元，其中母公司实现净利润10,682.93万元。未提取法定盈余公积金及任意盈余公积 金，加上上年结转的未分配利润-31,036.79万元，本年度可供股东分配的利润为-23,163.39万元 ，其中母公司未分配利润为24,394.09万元。虽公司当年实现盈利，但累计合并未分配利润为负， 考虑公司整体持续经营及长期发展，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中公司关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 无