2016年年度报告 岗位的职位说明书。公司以研究开发部为核心,建立独立的中试、疫苗类、菌苗类、基因工程类 实验室,重大项目成立专门的课题组:同时,成立专家委员会负责对公司科研进展提供技术帮助 指导科研课题的设立、实施及科研成果的产业化。研发部每年与课题组签订任务书,年终进行考 核。财务部按研发课题进行明细核算 3、生产管理 生产管理包括生产计划及预算管理、生产原料领用、车间生产、成品检验和包装、产品放行、 留样管理、生产过程中不合格品的处理、生产安全与节能环保管理、生产工艺和产品包装的变更 等环节,公司生产管理中的关键控制点是有效的。公司按照GMP的要求编制了业务操作流程图 制定相应的管理制度及岗位的职位说明书。生产技术部负责生产管理的具体工作,按照公司年度 生产计划合理安排生产,加强生产全过程监督,严格产品质量标准;分解下达各项费用指标,强 化预算管理;加强能源管理,在保障科室正常生产的前提下,最大程度降低各类能耗和生产成本, 厉行节约、务实高效,保证公司整体节能减排工作顺利完成:加强设备管理,确保工艺指标的稳 定和设备的安全运转;公司制定并全面落实三级安全生产责任制、各项应急预案,为安全生产提 供了强有力保证。 4、质量管理 质量管理包括质量管理机构及人员、文件管理、确认与验证、变更管理、偏差管理、超标检 定、质量投诉管理、召回管理、质量风险管理、纠正措施和预防措施等环节,公司质量管理中的 关键控制点是有效的。 公司一贯秉承“安全有效、质量可控、人人有责”的质量方针,并坚持生产安全、有效、质 量可控的产品。全体员工认真履行质量职责,质量管理部负责质量管理的具体实施。公司在GMP 管理的深度上不断加强,不断引入先进的质量管理工具,已经形成了一个完整、严密、有序的质 量管理体系,同时不断采取新措施,强化质量管理工作,不断推进公司质量管理体系提升;形成 了一整套GMP管理的规章制度和管理措施;明确了各级人员的职责,并规定了各项质量活动的控 制标准和控制方法以及不符合事件的处理评估流程;形成了在公司质量受权人、质量负责人直接 领导下,由质保部、车间和班组组成的三级质量管理网络,实施细节化和指标化管理;从物料供 应商评价、物料采购仓储、制品生产加工环节的工艺监控、验证和监测、中间产品逐批放行、成 品的检定及全面质量复核、直至最终产品的国家批签发,均在公司质量管理网络的有效监督控制 下,按照质量管理体系规定的制度和措施严格执行,有效地保证了产品质量。 5、销售管理 公司编制了销售业务相应管理制度及岗位的职位说明书,对于产品销售实施了较为严格的事 前、事中和事后控制。经营销售部门根据公司经营目标制定年度销售计划、通过签订销售任务目 标责任书分解至各销售区并将回款率和销售费用等作为考核指标,凡与公司进行销售业务往来的 客户均要由经法人授权人或总经理签订合同。通过对职务分离、业务流程控制、财务结算控制等 关键控制点,采取相应的控制措施,实现销售与收款不相容岗位相互分离、制约和监督,并最终 促成公司销售目标的实现;产品的销售退回由经营销售部填写申请单经过经营销售部及质量保证 部、公司主管领导逐一审批后再及时进入相应程序处理;计划财务部配备专门会计对应收账款进 行明细核算和开具发票,并与经营销售部定期对账,坏账的核销按照规定的杈限经过总经理或董 事会的批准。 (四)报告期内业绩驱动因素 血液制品板块,通过进一步加强单采血浆站管理,持续优化绩效激励机制等措施,有效调动 各方面积极性,提高现有浆站的采浆量:同时积极开展提质増效工作,持续强化生产精细化操作 和生产工艺参数优化,产品收率同比有所提升;通过强化预算考核等措施,有效降低了成本费用。 预防制品板块,随着麻腮风系列疫苗产量逐步回升、口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人 二倍体细胞)上市,营业收入有所增加,亏损情况同比有所改善。同时通过继续强化成本费用管 控,严格预算控制,大幅降低成本和能源等费用,并通过推进采购付款汇票结算业务、新増贷款 和中期票据、提前还贷等措施,大幅降低财务费用和利息支出:加强生产过程监督,加强市场拓 展,积极应对“山东疫苗事件”给公司带来的不利影响,整体经营业绩相比去年有较大增长。 (五)行业发展阶段 近年来,随着国内政策不断完善和出台,生物制品行业作为最具投资价值产业之一,整个行 业发展迅速,并购重组步伐加快,行业集中度明显上升。国际生物制药巨头之间不断进行业务重 9/1592016 年年度报告 9 / 159 岗位的职位说明书。公司以研究开发部为核心，建立独立的中试、疫苗类、菌苗类、基因工程类 实验室，重大项目成立专门的课题组；同时，成立专家委员会负责对公司科研进展提供技术帮助， 指导科研课题的设立、实施及科研成果的产业化。研发部每年与课题组签订任务书，年终进行考 核。财务部按研发课题进行明细核算。 3、 生产管理 生产管理包括生产计划及预算管理、生产原料领用、车间生产、成品检验和包装、产品放行、 留样管理、生产过程中不合格品的处理、生产安全与节能环保管理、生产工艺和产品包装的变更 等环节，公司生产管理中的关键控制点是有效的。公司按照 GMP 的要求编制了业务操作流程图， 制定相应的管理制度及岗位的职位说明书。生产技术部负责生产管理的具体工作，按照公司年度 生产计划合理安排生产，加强生产全过程监督，严格产品质量标准；分解下达各项费用指标，强 化预算管理；加强能源管理，在保障科室正常生产的前提下，最大程度降低各类能耗和生产成本， 厉行节约、务实高效，保证公司整体节能减排工作顺利完成；加强设备管理，确保工艺指标的稳 定和设备的安全运转；公司制定并全面落实三级安全生产责任制、各项应急预案，为安全生产提 供了强有力保证。 4、 质量管理 质量管理包括质量管理机构及人员、文件管理、确认与验证、变更管理、偏差管理、超标检 定、质量投诉管理、召回管理、质量风险管理、纠正措施和预防措施等环节，公司质量管理中的 关键控制点是有效的。 公司一贯秉承“安全有效、质量可控、人人有责”的质量方针，并坚持生产安全、有效、质 量可控的产品。全体员工认真履行质量职责，质量管理部负责质量管理的具体实施。公司在 GMP 管理的深度上不断加强，不断引入先进的质量管理工具，已经形成了一个完整、严密、有序的质 量管理体系，同时不断采取新措施，强化质量管理工作，不断推进公司质量管理体系提升；形成 了一整套 GMP 管理的规章制度和管理措施；明确了各级人员的职责，并规定了各项质量活动的控 制标准和控制方法以及不符合事件的处理评估流程；形成了在公司质量受权人、质量负责人直接 领导下，由质保部、车间和班组组成的三级质量管理网络，实施细节化和指标化管理；从物料供 应商评价、物料采购仓储、制品生产加工环节的工艺监控、验证和监测、中间产品逐批放行、成 品的检定及全面质量复核、直至最终产品的国家批签发，均在公司质量管理网络的有效监督控制 下，按照质量管理体系规定的制度和措施严格执行，有效地保证了产品质量。 5、销售管理 公司编制了销售业务相应管理制度及岗位的职位说明书，对于产品销售实施了较为严格的事 前、事中和事后控制。经营销售部门根据公司经营目标制定年度销售计划、通过签订销售任务目 标责任书分解至各销售区并将回款率和销售费用等作为考核指标，凡与公司进行销售业务往来的 客户均要由经法人授权人或总经理签订合同。通过对职务分离、业务流程控制、财务结算控制等 关键控制点，采取相应的控制措施，实现销售与收款不相容岗位相互分离、制约和监督，并最终 促成公司销售目标的实现；产品的销售退回由经营销售部填写申请单经过经营销售部及质量保证 部、公司主管领导逐一审批后再及时进入相应程序处理；计划财务部配备专门会计对应收账款进 行明细核算和开具发票，并与经营销售部定期对账，坏账的核销按照规定的权限经过总经理或董 事会的批准。 （四） 报告期内业绩驱动因素 血液制品板块，通过进一步加强单采血浆站管理，持续优化绩效激励机制等措施，有效调动 各方面积极性，提高现有浆站的采浆量；同时积极开展提质增效工作，持续强化生产精细化操作 和生产工艺参数优化，产品收率同比有所提升；通过强化预算考核等措施，有效降低了成本费用。 预防制品板块，随着麻腮风系列疫苗产量逐步回升、口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人 二倍体细胞）上市， 营业收入有所增加，亏损情况同比有所改善。同时通过继续强化成本费用管 控，严格预算控制，大幅降低成本和能源等费用，并通过推进采购付款汇票结算业务、新增贷款 和中期票据、提前还贷等措施，大幅降低财务费用和利息支出；加强生产过程监督，加强市场拓 展，积极应对“山东疫苗事件”给公司带来的不利影响，整体经营业绩相比去年有较大增长。 （五） 行业发展阶段 近年来，随着国内政策不断完善和出台，生物制品行业作为最具投资价值产业之一，整个行 业发展迅速，并购重组步伐加快，行业集中度明显上升。国际生物制药巨头之间不断进行业务重