2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体在任董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人汤文侃、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人(会计主管人员)戚听睿声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为:公司当年度净利润58,486万元,分别提取法定盈余公积5,849 万元、任意盈余公积2,924万元后,以2018年末总股本1,122,412,893股为分配基数,向全体股东 按每10股派发现金红利3.00元(含税),总计分配33,672万元;无公积金转增股本方案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者主意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,敬请査阅第四节《经营情况讨论与分析》中 关于公司未来发展的讨论与分析 十、其他 √适用口不适用 2018年9月20日,公司第八届董事会第16次会议选举王颖女士为公司本届董事会董事长, 此前,由副董事长汤文侃先生代为履行董事长职务 2/1852018 年年度报告 2 / 185 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体在任董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人汤文侃、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人（会计主管人员）戚昕睿声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为：公司当年度净利润58,486万元，分别提取法定盈余公积5,849 万元、任意盈余公积2,924万元后，以2018年末总股本1,122,412,893股为分配基数，向全体股东 按每10股派发现金红利3.00元（含税），总计分配33,672万元；无公积金转增股本方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者主意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节《经营情况讨论与分析》中 关于公司未来发展的讨论与分析。 十、 其他 √适用 □不适用 2018 年 9 月 20 日，公司第八届董事会第 16 次会议选举王颖女士为公司本届董事会董事长。 此前，由副董事长汤文侃先生代为履行董事长职务