Lx凌霄广东凌霄泵业股份有限公司 018年度董事会工作报告 时间 届次 事项 通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 13、审议通过了《关于非独立董事及监事薪酬的议案》 14、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》 15、审议通过了《关于<内部控制缺陷认定标准>的议案》 2018年4月26日第九届董事会第|《关于<2018年第一季度报告全文及正文>的议案》 十四次会议 018年5月2日第九届董事会第1、审议通过了《关于提请召开207年度股东大会的议 十五次会议 2018年7月16日第九届董事会第|1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 十六次会议2、审议通过了《关于修改<公司章程>条款及办理变更 工商登记的议案》 2、审议通过了《关于修改<独立董事工作细则>的议案》 4、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东 大会的议案》 2018年8月27日第九届董事会第|1、审议通过了《关于<2018年半年度报告摘要及全文> 十七次会议的议案》 2、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告>的议案》 3、审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限 及部分募投项目变更的议案》 4、审议通过了《关于补选徐军辉先生为董事会审计委 员会和董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 5、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东 大会的议案》 2018年9月18日第九届董事会第|1、审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划(草 chin乡 www.cninfocom.cn广东凌霄泵业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 3 时间 届次 事项 通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》 13、审议通过了《关于非独立董事及监事薪酬的议案》 14、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》 15、审议通过了《关于<内部控制缺陷认定标准>的议案》 .2018 年 4 月 26 日 第九届董事会第 十四次会议 《关于<2018 年第一季度报告全文及正文>的议案》 2018 年 5 月 22 日 第九届董事会第 十五次会议 1、审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议 案》 2018 年 7 月 16 日 第九届董事会第 十六次会议 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 2、审议通过了《关于修改<公司章程>条款及办理变更 工商登记的议案》 2、审议通过了《关于修改<独立董事工作细则>的议案》 4、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东 大会的议案》 2018 年 8 月 27 日 第九届董事会第 十七次会议 1、审议通过了《关于<2018 年半年度报告摘要及全文> 的议案》 2、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告>的议案》 3、审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限 及部分募投项目变更的议案》 4、审议通过了《关于补选徐军辉先生为董事会审计委 员会和董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 5、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东 大会的议案》 2018 年 9 月 18 日 第九届董事会第 1、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草